Kontrolle më të forta për paratë e dyshimta - Rregulla të reja për bankat, bizneset dhe transparencën e pronarëve të kompanive
Përfshirja për herë të parë në ligj e financimit të armëve të shkatërrimit në masë, kontroll më i fortë mbi pronarët realë të kompanive dhe mbikëqyrje më e fokusuar për organizatat jofitimprurëse me rrezik të lartë janë disa nga ndryshimet që parashikohen në ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Këto ndryshime vijnë përmes një projektligji që synon të përforcojë mekanizmat e kontrollit në sistemin financiar dhe të përafrojë legjislacionin shqiptar me standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave.
Një nga risitë kryesore është futja në ligj e përkufizimit të “financimit të armëve të shkatërrimit në masë”. Ky term përfshin ofrimin e fondeve ose shërbimeve financiare që mund të përdoren për prodhimin, zhvillimin, transportin apo përdorimin e armëve kimike, biologjike, radiologjike ose bërthamore.
Projektligji parashikon gjithashtu rregulla më të qarta për rastet kur një person mban aksione në një kompani në emër të një personi tjetër. Ky ndryshim synon të shmangë përdorimin e ndërmjetësve për të fshehur pronarët e vërtetë të kompanive, një praktikë që shpesh përdoret për të maskuar origjinën e parave.
Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me raportimin e transaksioneve të dyshimta. Institucionet financiare dhe subjektet e tjera të ligjit do të duhet të raportojnë çdo rast kur dyshohet për pastrim parash, financim terrorizmi apo financim të armëve të shkatërrimit në masë, edhe kur shumat nuk kalojnë kufijtë e zakonshëm të raportimit.
Projektligji forcon edhe detyrimin që bankat dhe institucionet financiare të vlerësojnë rreziqet që lidhen me klientët, vendet, produktet financiare apo llojin e transaksioneve, duke kërkuar analiza më të detajuara dhe monitorim të vazhdueshëm.
Ndryshimet prekin edhe organizatat jofitimprurëse. Ligji parashikon që kontrollet të përqendrohen kryesisht tek ato organizata që konsiderohen me rrezik më të lartë për përdorim të mundshëm në financime të paligjshme.
Sipas relacionit shpjegues, këto ndryshime synojnë të rrisin transparencën në sistemin financiar, të forcojnë luftën kundër krimit financiar dhe të shmangin rreziqet që Shqipëria të përfshihet në lista ndërkombëtare të vendeve me mangësi në luftën kundër pastrimit të parave.
A do sjellë lufta forcimin e Euros? - Analiza/ Kursi i këmbimit dhe çmimet e naftës, goditje e dyfishtë në ekonomi
Rritja e çmimit të naftës në Shqipëri së pasojë e konfliktit në Lindjen e Mesme, pritet të sjellë pasoja në të gjithë zinxhirin e furnizimit. Sipas një......
Paralajmërohen Belgjika, Bullgaria dhe Sllovenia - Komisioni Europian ka nisur procedurat kundër tre shteteve anëtare
Komisioni Evropian u ka dërguar paralajmërime zyrtare Belgjikës, Bullgarisë dhe Sllovenisë për shkak të përparimit të pamjaftueshëm në përafrimin e......
Qeveria zgjeron skemën e financimit për organizatat rinore - Grantet shtetërore mund të përfitohen edhe nga grupet joformale
Individët të cilët përfitojnë nga grantet shtetërore për projektet rinore, tashmë do të kenë më shumë mundësi për financim. Qeveria ka miratuar disa......
Shtohen të mirëpaguarit në tregun e punës/ Nga paga minimale, te ato të larta. Si ndryshoi shpërndarja brenda një viti
Në tremujorin e fundit të vitit 2025 vërehet një lëvizje e lehtë e strukturës së pagave drejt niveleve më të larta, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit......
Tesla, furnizim me energji për britanikët - Do të përdorë biznesin e energjisë diellore dhe ruajtjes së baterive
Kompania Tesla e Elon Musk së shpejti mund të fillojë furnizimin e shtëpive britanike me energji elektrike, pasi iu dha një licencë, duke sjellë një......
Mbështetje financiare për kurset e formimit profesional - Nga programimi, te kinematografia. Qeveria financon trajnimet
Hyn në fuqi udhëzimi i ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit për programet e formimit profesional që do të mbështeten financiarisht gjatë vitit 2026, në......
“Çmimet globale të ushqimeve mund të rriten” - Studimi, konflikti i Iranit po prish zinxhirin e furnizimit me plehra kimike
Lufta në Iran mund të rrisë çmimet globale të ushqimeve, pasi konflikti ndërpret dërgesat e plehrave kimike përmes njërës prej rrugëve tregtare më kritike në......
Kosto e luftës me Iranin, mbi 11 mld dollarë në 6 ditë - Administrata Trump pritet t’i kërkojë kongresit miratimin e 50 mld USD shtesë
Zyrtarët e administratës së Presidentit Donald Trump vlerësuan gjatë një informimi në Kongres këtë javë se gjashtë ditët e para të luftës kundër Iranit i......
