Si do gjurmohen mashtrimet financiare? - Strategjia/ Teknologji të avancuara, bashkëpunim me institucionet financiare
Lufta ndaj mashtrimeve financiare do të jetë prioritet edhe gjatë viteve të ardhshme, pasi edhe pse Shqipëria ka arritur progres të dukshëm në luftën kundër krimit ekonomik dhe financiar, si dhe në parandalimin dhe goditjen e pastrimit të parave dhe korrupsionit, sfidat në këto fusha mbeten të mëdha dhe komplekse.
Strategjia Kombëtare për Parandalim dhe Luftën Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, 2026-2030, e hedhur për konsultim publik, do të përqendrohet në zhvillimin e kuadrit ligjor dhe rregullator në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, duke mundësuar një përgjigje më të shpejtë dhe më efektive ndaj fenomeneve të pastrimit të parave dhe krimit ekonomik.
Format e pastrimit të parave janë të shumta, ku një prej tyre është dhe pastrimi i fondeve nga krimet që lidhen me fushën e tatimeve si fshehja e të ardhurave dhe mashtrimi me TVSH-në, duke përdorur personat juridik rezident, duke mos deklaruar bilance dhe faturimet reale, nëpërmjet regjistrimit të personave juridik që nuk kryejnë aktivitet real në Shqipëri (shoqëri fiktive), nëpërmjet përdorimit të sistemit financiar formal, investimeve në pasuri të paluajtshme, etj.
Për këtë arsye, në draft parashikohet të intensifikohet përdorimi i teknologjive të avancuara dhe mjeteve analitike për të monitoruar lëvizjet financiare të dyshimta dhe për të zbuluar shfrytëzimin e sistemeve financiare për aktivitete kriminale. Një rëndësi e veçantë do t’i kushtohet ngritjes së kapaciteteve të stafit përmes trajnimeve të specializuara, që do të fuqizojnë aftësinë për hetime të thelluara dhe për ndjekje penale efektive.
Për të arritur rezultate të qëndrueshme, strategjia parashikon thellimin e bashkëpunimit me sektorin privat dhe institucionet financiare, duke përfshirë bankat, institucionet e pagesave elektronike dhe entet e tjera financiare, për të përmirësuar mekanizmat e raportimit dhe verifikimit të transaksioneve të dyshimta.
Për këtë qëllim ndër masat që do të merren është goditja e pastrimit të parave të udhëhequr nga inteligjenca (hetime proaktive, analiza risku dhe me metoda speciale hetimi); Identifikimi i rasteve të moszbatimit të kërkesave ligjore për pastrimin e parave nga operatorët privatë (bankat, zyrat e këmbimit valutor, institucionet financiare jo banka, fondet e pensionit, noterët, avokatët, firmat e ndërtimit, lojërat e fatit, kazinotë, audituesit ligjorë, kontabilistët e miratuar, agjentët e pasurive të paluajtshme etj.) dhe sanksionet përkatëse të ndërmarra; Kryerja e inspektimeve në bazë risku; Kryerja e analizës së riskut në bashkëpunim me të gjitha institucionet përgjegjëse mbi aktivitetet kriminale që lidhen ose çojnë në pastrimin e parave dhe administrimin e të dhënave të tyre; Goditja përmes hetimeve proaktive në fushën e krimit ekonomik dhe mashtrimit financiar si dhe sigurimi i aksesit dhe ndërveprimi online i bazave të të dhënave në funksion të mbikëqyrjes dhe hetimit në fushën ekonomike-financiare.
India heq dorë nga nafta ruse? - Deklarata e Trump rrit çmimet në tregjet globale
Çmimet e naftës u rritën rreth 1% pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump mbi vendimin e Indisë. Sipas Trump, kryeministri indian Narendra Modi......
Eliminimi i “pikave të zeza” në rrugët kombëtare - ARRSH, financim 83 milionë lekë për rritjen e sigurisë rrugore
Autoriteti Rrugor Shqiptar ka shpallur hapjen e tenderit për eleminimin e “pikave të zeza” në rrjetin rrugor kombëtar. Referuar dokumentit në Agjencinë e......
Serbia, e gatshme të blejë aksionet ruse të NIS - Por, Rusia preferon shitjen e kompanisë tek partnerë të huaj
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka propozuar që Beogradi të blejë pjesën në pronësi ruse të kompanisë së naftës NIS, por kjo ide u prit me pak entuziazëm,......
Subvencion energjisë për familjet e cënueshme - Hapen aplikimet përmes platformës eKosova
Ministria e Financave në Kosovë ka njoftuar se është hapur aplikimi në Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Cenueshëm të Energjisë Elektrike 2025 –......
Thikat zvicerane “përballen” me tarifat e Trump - Prodhuesit zhvendosin fokusin drejt Azisë dhe Amerikës Latine
Prodhuesi i thikave zvicerane Victorinox po përshtatet me tregun e ri global të formuar nga tarifat e Presidentit amerikan Donald Trump. Kompania po rishikon......
Shërbimet elektronike, me tarifa të reja - Për administratën publike, subjektet private dhe qytetarët
Në mbledhjen e fundit Këshilli i Ministrave ka përcaktuar tarifat për shërbimet elektronike të ofruara nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit......
Luhatje në tregun valutor – Forcohen Euro, Franga dhe Paundi!
Dollari amerikan e ka nisur këtë të enjte ne kuota të pa qëndrueshme në raport me një ditë më parë teksa është blerë mëngjesin e sotëm me 82.6 lekë dhe është......
Italia siguron rreth 5 miliardë euro nga bankat - Miratohet projektbuxheti për periudhën 2026-2028
Italia do të sigurojë fonde nga bankat dhe kompanitë e sigurimeve për të ndihmuar në financimin e buxhetit për periudhën 2026-2028, njoftoi Ministria e......
