1.2 miliardë $ shkelje - Banka e Amerikës ndëshkohet nga SHBA për mosraportimin e transaksioneve të dyshimta
Bank of America është gjobitur me 1.21 miliardë dollarë nga autoritetet amerikane për dështime të përhapura në zbulimin e pastrimit të mundshëm të parave dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme. Sipas Departamentit të Thesarit të SHBA-së, banka nuk raportoi te autoritetet transaksione të dyshimta me vlerë mbi 5 miliardë dollarë, mes të cilave rreth 1 miliard dollarë paraqisnin rreziqe për sigurinë kombëtare dhe financimin e paligjshëm.
Autoritetet deklaruan se banka u mbështet tepër te sinjalizimet nga institucione të jashtme dhe organet ligjzbatuese, në vend që të identifikonte vetë transaksionet e dyshimta përmes kontrolleve të brendshme. Sipas tyre, programi i saj kundër pastrimit të parave ishte i pamjaftueshëm dhe joefektiv.
Si pjesë e masave, banka do të duhet të angazhojë një palë të tretë të pavarur për të shqyrtuar transaksionet e mëparshme, për të identifikuar aktivitetet e dyshimta që nuk u zbuluan në kohë dhe për t'ua raportuar ato autoriteteve përkatëse.
Nga gjoba totale, 750 milionë dollarë janë vendosur nga Zyra e Kontrollorit të Monedhës, një prej rregullatorëve kryesorë bankarë në SHBA. Banka është gjobitur gjithashtu me 11.6 milionë dollarë për më shumë se 400 shkelje të mundshme të programeve të sanksioneve ndërkombëtare, përfshirë ato që lidhen me Rusinë dhe Iranin.
Bank of America ka deklaruar se ka investuar miliarda dollarë në teknologji dhe ka angazhuar mijëra punonjës për të luftuar krimin financiar, duke shtuar se po punon për të adresuar mangësitë e evidentuara nga rregullatorët.
Gjoba pritet të ndikojë në rezultatet financiare të tremujorit të tretë, duke ulur fitimin neto me rreth 17 cent për aksion. Pas lajmit, aksionet e bankës ranë me 2.7% në tregtimin pas mbylljes së bursës, ndërsa investitorët shfaqën shqetësime për kostot shtesë dhe ndikimin në performancën e saj financiare.
Lezha kryeson aksidentet/ Rrugët interurbane dytësore regjistrojnë më shumë raste
Lezha renditet e para në Shqipëri për numrin e aksidenteve rrugore në raport me mjetet në qarkullim, duke tejkaluar ndjeshëm mesataren kombëtare. Të dhënat e......
Pengesat për biznesin/ Nga tatimet te tenderët, ku perceptohen më shpesh pagesat nën dorë?
Inspektimet shtetërore, tatimet dhe tenderët publikë janë tri fushat ku bizneset shqiptare perceptojnë më shpesh mundësinë e pagesave nën dorë. Më shumë se......
“Ligj i unifikuar për investimet” - Pas mbylljes së kapitullit 20, BE i kërkon Shqipërisë përfundimin e kuadrit për investimet strategjike
Shqipëria ka përmbushur kushtet për mbylljen e negociatave për Kapitullin 20 të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, që lidhet me politikat për sipërmarrjen......
BQK-FMN forcojnë bashkëpunimin - Në fokus stabiliteti financiar dhe reformat strategjike në Kosovë
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, është takuar me zëvendësdrejtorin menaxhues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bo Li, për të diskutuar......
Protesta e studentëve, tetë orë tensione në Tiranë
Përplasje me policinë, gaz lotsjellës, zjarre në rrugë dhe dëmtime të institucioneve publike. Kjo ishte panorama që shoqëroi protestën e studentëve të 13......
Konferenca e 10-të Shqipëri–BE, Rama: Një tjetër hap vendimtar drejt vendit tonë të drejtë në BE
Pas Konferencës së 10-të Ndërqeveritare Shqipëri–Bashkimi Europian në Luksemburg u mbajt një konferencë e përbashkët për shtyp e Kryeministrit Rama me......
Ndërtimet pa leje, ç’do bëhet? - Shteti do përfundojë objektet e konfiskuara dhe do t’ua dorëzojë qytetarëve që kanë paguar
Objektet e konfiskuara për shkelje të lejeve të ndërtimit do të mund të përfundohen nga shteti dhe më pas t’u dorëzohen qytetarëve që kanë lidhur kontrata......
Sa banorë prek reforma? 15 bashkitë që shkrihen kanë rreth 9.4% të popullsisë së Shqipërisë
Shqipëria do të ketë 46 bashki, nga 61 që ka aktualisht. Reforma e re administrativo-territoriale, e miratuar nga Kuvendi më 9 tetor, parashikon shkrirjen e......
