Si u pastruan paratë në Shqipëri në 2022? - Raportimet u rritën 13%. Pjesa më e madhe nga noterët dhe nga bankat
Numri i raportimeve i rasteve të dyshuara për pastrim parash ka shënuar rritje të dukshme, ndërkohë që blerja e pasurive të paluajtëshme mbetet meënyra e përdorur më gjerësisht për këtë qëllim. Sipas të dhënave zyrtare të sapopublikuara nga Drejtoria e Përgjithëshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, në total janë raportuar 1,790 rastë të dyshuara, me një rritje prej 13% krahasuar me një vit më parë.
Në raportin zyrtar për vitin 2022 të sapopublikuar, DPPPP bën me dije se mbizotërojnë raportimet nga subjeket noter dhe raportimet nga sistemi bankar, të cilat për vitin 2022 përkatësisht përbëjnë 41% dhe 37% të numrit total të raportimeve, të ndjekura nga raportimet nga institucionet financiare për transferimin e parasë me 16%.
Blerja e pasurive të paluajtëshme mbetet edhe këtë vit një prej rrugënve më të përdorura për të pastruar para në vend. Nga raportet e dërguara përgjithësisht vazhdojnë të mbizotërojnë tipologjitë që lidhen me blerje të pasurive të paluajtshme apo të luajtshme me burim të panjohur të fondeve, të ndjekura nga transferta të dyshimta apo me anomali të dukshme, si dhe transferta të pajustifikuara në apo drejt vendeve me risk.
Më tej në listën e tipologjive kryesore vijnë veprimet nga persona të dyshuar si të përfshirë në veprimtari kriminale të mëparshme apo lidhje me persona me precedentë, huamarrje/sponsorizime/dhurime për/nga të tretë, që në dukje janë fiktive. Nje tjetër mënyrë e përdorur gjerësisht rezulton depozitimi me para në dorë me burim të pajustifikuar të ardhurash, apo tërheqje me para në dorë në vlera të larta nga llogaritë e individë dhe personave juridik me dyshime në lidhje me përdorimin e tyre. Edhe këtë vit, në listë nuk mungojnë politikanët apo njërëzit e afërt të tyre.
Lorenc Rabeta/SCAN
Sondazh
A pritet një tjetër rritje çmimesh? - Shano: Biznesi do të deklarojë punëtorin me 40 mijë lekë, por do e paguajë më pak
Nga një prilli paga minimale në shqipëri ka kaluar në 40 mijë lekë, por si do ndikoj kjo në mbarvajtjen e biznesit, a do të kemi një tjetër valë të rritjes së......
Aplikohet për dy centrale diellorë - Investitorët, interes për energjinë fotovoltaike. Nuk përfitojnë nga masat mbështesëse
Dy aplikime të reja kanë mbërritur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për ndërtimin e centraleve të mëdhenj fotovoltaikë, duke treguar interesin......
75 etiketa vere shqiptare në panairin e Veronës, Krifca: Tregje të reja për prodhuesit tanë!
Shqipëria prezantohet me 75 etiketa vere në panairin më të madh të verërave, “Vinitaly 2023” që po mbahet në Verona të Italisë bën me dije Ministrja e......
‘Hani shpejt dhe largohuni’ – Qyteti ku ndalohet përdorimi i telefonave inteligjentë në restorante!
Në restorantet ramen të Japonisë, ekziston një rregull i pashprehur: hani shpejt dhe largohuni. Kota Kai që zotëron dhe operon restorantin e Tokios Debu-chan......
Përshkallëzohen marrëdhëniet mes Kinës dhe SHBA – Shkak, hetimi ndaj prodhuesit amerikan të çipave!
Kina ka nisur një hetim të sigurisë kibernetike ndaj Micron Technology, një nga prodhuesit më të mëdhenj të çipave të memories në Amerikë, në shenjë......
Pse Japonia po blen naftën ruse mbi kufirin 60 dollarë për fuçi, duke u thyer me aleatët perëndimorë?!
Japonia ka filluar të blejë naftë bruto ruse mbi kufirin 60 dollarë për fuçi, duke u thyer me aleatët perëndimorë falë një përjashtimi të autorizuar nga......
Milatoviç premton BE duke forcuar lidhjet me Serbinë - Ish-ministri i ekonomisë është presidenti i ri i Malit të Zi
Presidenti i sapozgjedhur i Malit të Zi, Jakov Milatoviç, me lëvizjen e tij “Europa tani”, premtoi anëtarësimin në Bashkimin Europian, duke mos harruar të......
Tërmeti dëmtoi 20% të prodhimit të ushqimit në Turqi - Llogaritet se dëmet në bujqësi ishin shumë të rënda
Tërmeti vdekjeprurës që goditi Turqinë jugore dhe Sirinë fqinje më 6 shkurt, dëmtoi më shumë se 20% të prodhimit bujqësor dhe blegtoral të Turqisë, sipas të......
