Bota e çuditshme e kompanive guaskë në Europë!
Miliona struktura ligjore të regjistruara në mënyrë të dyshimtë paraqesin rrezikun e pastrimit të parave ose evazionit të taksave dhe sanksioneve. Europa është shtëpia e miliona kompanive potencialisht boshe guaskë që mund të përdoren për të shmangur taksat ose sanksionet, ose për të pastruar para, tregojnë të dhënat e fundit.
Tani ligjvënësit e BE-së po shqetësohen që të bëhet më shumë kundër atyre strukturave të papuna korporative, të cilat potencialisht ofrojnë një arratisje nga taksat dhe sanksionet europiane kundër Rusisë. Të dhënat e fundit nga Moody's tregojnë rreth 5 milionë kompani të dyshuara vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa BE-ja grumbullon afro 4 milionë me Francën dhe Qipron që kryesojnë paketën.
Firma analitike kërkuan qindra miliona kompani dhe individë për të kërkuar të dhëna të dyshimta, si mungesa e aktivitetit të biznesit dhe lidhjet me juridiksionet me rrezik të lartë dhe bëri disa gjetje të jashtëzakonshme. Mijëra drejtorë kompanish të listuara janë regjistruar në mënyrë të pabesueshme se janë nën pesë vjeç dhe një firmë belge drejtohet nga dikush mbi 900 vjeç, thuhet në raport.
Ndërsa gabime të tilla mund të jenë për shkak të gishtave të trashë në tastierë dhe jo aktivitetit të dyshimtë, ato tregojnë për probleme më të gjera. Është ndoshta një tregues i një sistemi që nuk është financuar gjithashtu, ose i një sistemi që nuk është aq sistematik sa mund të jetë.
Moody’s vë në dukje gjithashtu mungesën e burimeve në regjistrat zyrtarë si Shtëpia e Kompanive në Mbretërinë e Bashkuar, një mangësi që ishte "vetë shqetësuese, sepse është mënyra se si futesh në sistemin financiar". Një pjesë e fajit mund të hidhet në këmbët e avokatëve dhe ndërmjetësve që ndihmojnë super të pasurit të fshehin pasurinë e tyre pas strukturave komplekse të korporatave, me pak rregulla dhe pak kontrolle.
Por gjërat mund të ndryshojnë, me rregullat e BE-së kundër pastrimit të parave të miratuara rishtazi që kërkojnë besimin dhe ofruesit e shërbimeve të kompanive të verifikojnë identitetin e klientëve ashtu siç bëjnë bankat. Autoriteti tatimor i Mbretërisë së Bashkuar HMRC gjithashtu ka filluar të gjobisë disa ndërmjetës për neglizhencë.
Por edhe ai është i habitur se përse disa të dhëna të kompanisë guaskë janë mjaft të rreme. Ka më shumë se 22,000 firma, adresa e regjistruar e të cilave është Piramidat e Mëdha në Egjipt. Disa argumentojnë se ka arsye legjitime për të krijuar kompani guaskë – të tilla si mbrojtja e pronësisë intelektuale të korporatave, ose për të strukturuar investimet e firmave të kapitalit privat.
Vlerësimi i dyshimtë i Mbretërisë së Bashkuar për kryesimin e tabelës së Moody's mund të nënkuptojë se është vendi më tërheqës për pastruesit e parave - ose thjesht mund të pasqyrojë faktin se vendi është relativisht transparent me informacionin e tij.
Po kështu, është e natyrshme që një juridiksion i madh me shumë korporata do të prodhonte më shumë alarme. Nëse shikoni përqindjen e kompanive të regjistruara që ngrenë flamuj të kuq, dhe janë vende si Panamaja, Zvicra dhe Qiproja që kryesojnë paketën.
"Treguesi në vetvete është pikërisht ajo që thotë, është një tregues," thotë Moody’s, duke shtuar se analistët duhet "të shikojnë njerëzit që qëndrojnë pas një kompanie guaskë ... për të parë nëse ka shenja të tjera të aktivitetit të poshtër". Por ligjvënësit e BE-së po bëjnë presion për veprim dhe duket se nuk shqetësohen për dëmin kolateral në një segment tregu që ata e shohin se ka pak vlerë.
Ligjet e reja të BE-së të propozuara nga komisioni në vitin 2021 i shohnin kompanitë me aktivitet të dyshimtë të privuar potencialisht nga përfitimet tatimore, bazuar në të ardhurat e tyre, aktivitetin ndërkufitar dhe qeverisjen. Direktiva Unshell, siç njihet, është një "instrument shumë i synuar duke prekur vetëm një pjesë të vogël të kompanive.
Por për të kaluar në ligj, propozimi ka nevojë për mbështetje unanime nga të 27 anëtarët e BE-së, duke përfshirë Luksemburgun, një qendër e madhe financiare të cilën komisioni e ka akuzuar për lehtësimin e planifikimit agresiv të taksave. Qeveritë e kanë zvarritur këtë çështje.
Edel Strazimiri / SCAN
Sondazh
Kuvendi i hap “dritën jeshile” basteve on line - Votohet mes kaosit projektligji për lojërat e fatit
Me 72 vota pro, Kuvendi i Shqipërisë, i ka hapur dritën jeshile formalizmit të basteve on line. Pavarësisht tensioneve të krijuara në seancë plenare,......
Bizneset, detyrime për ujërat e ndotur - Del rregullorja/ Teknologjia që duhet të instalojnë deri në fillim të majit
Deri në muajin maj, të gjithë subjektet që kryejnë aktivitete ekonomike në zonat bregdetare, si dhe në bregun e liqeneve dhe lumenjve, dhe shkarkojnë ujërat e......
Rrjeti energjetik, 30 milionë USD investime në 2024 - Ndërhyrje në Shëngjin dhe Velipojë: Plani për zonat turistike
Pas gati tre vitesh, frenim të investimeve madhore, për shkak të tërmetit, pandemisë dhe krizës energjetike, OSHEE ka gati planin për zbatimin e projekteve për......
Maskat e prodhuara në Shqipëri “pushtojnë” karnevalet e Venecias - Shqiptari që ka 8 dyqane në Venecia e krijon 20 mijë të tilla çdo vit
Mjeshtëria shqiptare në prodhimin e maksave të karnevaleve ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtarë, ndërsa në Venecia mbahen karnevalet e këtij......
Rritet kërkesa e bizneseve për kredi - Normat e larta të interesit “nuk frenojnë” sektorin privat
Pas analizës së kredisë së shpërndarë për individët ‘Scan Intel’ ka vijuar me analizën e të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë përsa i përket......
Në çfarë vlere janë shkëmbimet tregtare me SHBA-në? - Importojmë masivisht mjete transporti, shesim gizë dhe çelik
Pavarësisht largësisë, shkëmbimet tregtare midis shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë janë në nivele të konsiderueshme. Të dhënat zyrtare nga......
Senati italian miraton marrëveshjen Rama – Meloni për emigrantët Votat pro ishin 92, kundër 61 dhe asnjë abstenim
Është miratuar në mënyrë përfundimtare marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë për pritjen e emigrantëve në territorin e vendit tonë. Dhoma e Senatit votoi pro......
Blinken mbërrin në Tiranë - Pritet nga ministri i Jashtëm Igli Hasani
Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken ka mbërritur në Tiranë në vizitën e tij të parë zyrtare në Shqipëri. Blinken është pritur nga ministri......
