Zvicra i shpall “luftë” pastrimit të parave - Po hartohen rregulla më të rrepta kundër fenomenit
Zvicra po harton rregulla të reja për të forcuar boshllëqet në ligjet kundër pastrimit të parave, duke i konsideruar avokatët dhe konsulentët përgjegjës për raportimin e rreziqeve dhe për të rritur mbikëqyrjen e personave juridikë, siç janë trustet.
Rregullat e reja, të hartuara nga qeveria zvicerane, do t'i paraqiten parlamentit në vitin 2024 pas konsultimit.
Zvicra, bankat e së cilës e bëjnë atë menaxhuesen më të madhe në botë të pasurive jashtë kufijve, ka kërkuar prej kohësh të luftojë imazhin e saj të vjetër si një vend për kriminelët për të ruajtur pasuritë e mbledhura në mënyrë të paligjshme. Ajo shkëmben në mënyrë të vazhdueshme informacione të llogarive bankare me mbi 100 vende.
Por ajo është përballur me presionin ndërkombëtar për të hedhur më shumë dritë mbi botën e errët të pronësisë së korporatave, ku shumë kompani dhe subjekte si trustet fshehin identitetin e përfituesve të vërtetë.
Nëse pranohen rregullat e reja, avokatët, kontabilistët dhe konsulentët e tjerë të kompanive që krijojnë truste, ose kompani mbajtëse, ose ata që rregullojnë marrëveshje të pasurive të paluajtshme, do t'i nënshtrohen gjithashtu rregullave të kujdesit të duhur dhe detyrimeve të raportimit.
Qeveria detajoi gjithashtu planet e saj për të krijuar një regjistër qendror për të gjurmuar se kush zotëron në të vërtetë subjektet ligjore në një lëvizje për të luftuar pastrimin e parave nëpërmjet kompanive guackë, e cila u shfaq për herë të parë tetorin e kaluar.
Regjistri i ri, që do të mbahet në Departamentin Federal të Drejtësisë dhe Policisë, do të ketë detaje për pronarët përfitues të kompanive dhe personave të tjerë juridikë, me një organ brenda ministrisë së financave që kryen kontrolle në regjistër dhe nëse do të jetë e nevojshme, do të vendosë sanksione.
Rregullat gjithashtu do të shtrëngonin detyrimet për bankat, firmat dhe ofruesit e shërbimeve për të shqyrtuar dhe kontrolluar rreziqet e shkeljeve të sanksioneve midis klientelës së tyre - një temë kryesore e fokusit ndërkombëtar që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia.
Sipas rregullave të propozuara, të gjitha marrëveshjet e ardhshme të pasurive të paluajtshme do t'i nënshtrohen gjithashtu një kontrolli të kujdesshëm, ndërsa pagesat në para për metale të çmuara dhe gurë të çmuar, si ari dhe diamante, do t'i nënshtrohen kontrolleve të pastrimit të parave mbi një vlerë prej 15 mijë frangash, nga 100 mijë franga që është aktualisht.
Dorina Kurtaj / SCAN
Sondazh
Bota, në alarm për mungesën e ujit - Europa më e kërcënuara, por asnjë vend nuk është imun
Thatësira dhe zjarret që goditën Europën Jugore këtë verë janë shenjat më të dukshme të një problemi kompleks dhe të rrënjosur të mungesës së ujit që po bëhet......
Kursi i këmbimit – Ja sa shkëmbehen sot monedhat kryesore
Dollari amerikan ka regjistruar sot një rritje të lehtë të kuotës duke u blerë me 98.5 lekë dhe duke u shitur me 100.2 lekë. Monedha europiane ka qëndruar......
Rënia e konsumit të energjisë elektrike, ministrja Balluku: Ka të bëjë me dy fakte optimiste për vendin.Politikat kanë dhënë rezultatet e para
“Rënia e konsumit të energjisë elektrike, ka qenë dhe do të jetë synim dhe qëllim i punës tonë, ndaj dhe kemi nisur prej kohësh të implementojmë strategjinë e......
Shtrenjtohen kamatëvonesat për bizneset - Detyrimet tatimore përtej afatit, 2023-shi arrin përqindjen më të lartë të aplikuar në 8 vjet
Rritja e normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë në 3 % në muajin mars, përpos efekteve që ka sjellë në shtrenjtimin e kredive, ka rritur edhe......
Bonot e mbyllin verën në nivele minimale - Norma 3.15%. Prani më e lartë investitorësh, por pa efekt
Bonot e thesarit kanë mbetur edhe këtë javë në nivele minimale, thuajse pranë normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë, duke konfirmuar trendin rënës......
Brexit, Britania shtyn kontrollet kufitare me BE - Ishte vendosur 31 tetori, por procesi do të nisë në vitin 2024
Qeveria britanike deklaroi se do të shtyjë vendosjen e kontrolleve kufitare pas Brexit për ushqimet dhe produktet e freskëta nga Bashkimi Europian, duke shtyrë......
Zhvlerësimi i euros “përmbys” depozitat - Në rënie për të 6-tin muaj me radhë. Tkurren me 1.2% në Korrik
Depozitat në paranë e gjerë kanë rënë për të gjashtin muaj me radhë gjatë Korrikut, sinjalizojnë të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë. Kështu, shifrat......
Zgjerime kolosale të aeroporteve në Dubai - Kostoja për vendin dhe pasojat për klimën
“Aeroporti i dytë” i Dubait mund të presë deri në 250 milionë pasagjerë në vit deri në vitin 2050. Ndërsa trafiku ajror në vend po lulëzon, dy aeroportet e......
