Skemë mashtrimi me vlerë 4 miliardë dollarë në kriptomonedha – E dyshuara bullgare ekstradohet në SHBA!
Irina Dilkinska, një grua bullgare e përfshirë në skemën e dyshuar të mashtrimit të kriptove OneCoin, është ekstraduar në SHBA për t'u përballur me akuzat e konspiracionit për mashtrim dhe pastrim parash.
Dilkinska ishte "kreu i supozuar ligjor dhe i pajtueshmërisë së OneCoin për skemën piramidale të kriptomonedhës OneCoin", tha avokati i SHBA Damien Williams në një njoftim të Departamentit të Drejtësisë.
"[Ajo] realizoi saktësisht të kundërtën e titullit të saj të punës dhe gjoja i mundësoi OneCoin të pastronte miliona dollarë të ardhura të paligjshme përmes kompanive guaskë," tha Williams.
Sipas Departamentit të Drejtësisë, viktimat e OneCoin u mashtruan me mbi 4 miliardë dollarë në skemën, e cila filloi funksionimin në 2014.
Bashkëthemeluesja e saj Ruja Ignatova, e njohur si "Cryptoqueen", nuk është parë që nga tetori 2017. Ajo u shtua në listën e dhjetë më të kërkuarve të Byrosë Federale të Hetimit në vitin 2022, me agjencinë që ofron një shpërblim 100,000 dollarë për informacionin kryesor për arrestimin e saj.
Bashkëthemeluesi i saj Karl Greenwood u deklarua fajtor për akuzat federale të SHBA-së për mashtrim dhe pastrim parash në dhjetor.
Edel Strazimiri / SCAN
Sondazh
Kolapsi i bankave, Citigroup: Nuk është situatë krize! - Apel për ruajtjen e besueshmërisë tek bankat amerikane
Administratorja e Përgjithshme e Citigroup, Jane Fraser, konfirmoi besimin te bankat amerikane pas një sërë situatash që tronditën investitorët dhe nxitën......
Kompanitë duhet të riparojnë produktet mbi 10-vjeçare - BE propozon rregulla të reja në mbrojtje të konsumatorit
Bashkimi Europian synon t'u japë konsumatorëve të drejtën, që pajisjet elektroshtëpiake të vjetëruara, si lavatrice apo televizorë, të riparohen nga kompanitë......
FED rrit sërish normat e interesit - Powell: Të përgatitur për të përdorur çdo mjet për sigurinë e sistemit
Rezerva Federale rriti normat e interesit me një çerek pikë përqindjeje, por tregoi se ishte në prag të ndalimit të rritjeve të mëtejshme të kostove të......
Kryeministi britanik Sunak publikon taksat e paguara: 1 milion paund gjatë tre viteve të fundit financiare!
Kryeministri britanik Rishi Sunak publikoi detaje të dosjeve të tij të taksave personale, duke treguar se kishte paguar më shumë se 1 milion paund tatim në tre......
Cili është vendi më i pasur në Europë që po shënon vitin e tretë të transportit publik falas?!
Duket më se e vështirë të imagjinohet, por, nëse keni jetuar në shtetin e vogël të BE-së të Luksemburgut, tashmë do të kishit pasur akses në transport publik......
Rritje e pensionit me 600 euro në vit - Macron: Nuk jam penduar për reformën e pensioneve!
Presidenti i Francës Emmanuel Macron iu drejtua vendit të tij të mërkurën mbrëma pas javësh protestash dhe grevash mbi një plan për të rritur moshën e......
Nafta, e qëndrueshme pranë 76 USD - Powell: Stresi që përfshiu bankat mund të shkaktonte një krizë kreditimi
Nafta po qëndron në rënie në sesionin e sotëm, pas tre ditësh me radhë në rritje, pasi presidenti i Rezervës Federale, Jerome Powell shprehu gatishmërinë për......
Dollari zbret në nivelin më të ulët në 7 javë - FED rrit normën bazë të interesit me 25 pikë, sinjalizon fundin e ciklit
Dollari është gjendur nën presion në sesionin e sotëm dhe po tregtohet në nivelin më të ulët në 7 javët e fundit, pasi yield-i i obligacioneve të Thesarit......
