Pastrimi i parave, Shqipëria përsëri në listën gri të 23 shteteve - Raporti i qershorit i FATF: Mungojnë procedimet penale konkrete, penalitetet për mosdeklarim të dhënash
FATF, Task Forca Evropiane për Veprimin Financiar, ka vendosur Shqipërinë në listën e shteteve nën mbikëqyrje të shtuar për rrezikun e pastrimit të parave, pak pasi Moyval konkludoi se Shqipëria ka përmirësuar kuadrin ligjor për parandalimin e këtij rreziku. Në të kundërt të Moneyval, e cila mbikëqyr legjislacionin e shteteve. Task Forca Evropiane për Veprimin Financiar mat rezultatet konkrete në luftën kundër parandalimit të pastrimit të parave.
Dhe në mbledhjen plenare të zhvilluar këtë Qershor, Task Forca e vë theksin pikërisht te mungesa e rezultateve konkrete në hetimin dhe dërgimin para drejtësisë të personave të përfshirë në pastrim parash.
“Shqipëria duhet të vijojë të punojë në implementimin e planveprimit për adresimin e mangësive ku përfshihen: së pari sigurimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm për vendosjen e sanksioneve të pranueshme dhe bindëse për mosreggjistrimin e të dhënave nga kompanitë dhe OJF-të; dhe së dyti, rritje të numrit të procedimeve penale për pastrim parash, veçanërisht sa i përket shkeljeve të inicuara jashtë kufijve.
Në listën me 23 shtete bien në sy vende të njohura gjerësisht si parajsa fiskale si Ishujt Kajman, Burkina Faso, Gjibraltari, Barbados, Pakistani, Panamaja, Filipinet, por edhe Turqia.
Bie në sy në listën gri të këtij viti dalja e Maltës, e cila sipas FATF ka marrë një seri masash në adresimin e kontrollit financiar ndaj kompanive të huaja.
Një prej faktorëve që solli përmirësimin e Shqipërisë në sytë e strukturave evropiane për sa i përket pastrimit të parave ishte krijimi i regjistrit të pronarëve përfitues si dhe kuadri ligjor për procedimin dhe konfiskimin e parave të dyshimta. Por regjistri i pronarëve përfitues nuk është vënë ende në funksion të plotë, ndërkohë që kanë munguar rastet e konfiskimit të shumave të rëndësishme financiare.
- Albania
- Barbados
- Burkina Faso
- Cambodia
- Cayman Islands
- Gibraltar
- Haiti
- Jamaica
- Jordan
- Mali
- Morocco
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Philippines
- Senegal
- South Sudan
- Syria
- Türkiye
- Uganda
- United Arab Emirates
- Yemen
Lorenc Rabeta / SCAN
Sondazh
Qershori, muaji i ‘mega-tenderëve’ të infrastrukturës! - 37 tenderë ‘transformues’, 8.5 miliardë lekë për infrastrukturën e turizmin
Muaji qershor rezulton të jetë një muaj i rëndësishëm për çeljen e fondeve për investime publike. SCAN ka përpunuar të dhënat e Agjencisë së Prokurimeve......
Mbi 15 mijë përfitues nga nafta në bujqësi - Gati fondi prej 500 milionë lekësh të tjera për fermerët
Ndërkohë që çmimi i naftës është në rekordin historik, efekti negativ në sektorin e bujqësisë është amortizuar. Referuar të dhënave zyrtare të Agjencisë për......
Pse bizneset kanë nevojë për chatbot - Gjithçka rreth teknologjisë që kishit frikë të implementonit!
Chatbot është një sistem automatik për komunikimin me klientët ose përdoruesit e shërbimeve. Me fjalë të tjera, është një robot që ndihmon konsumatorët të......
A duhet të llogaritet koha e udhëtimit si pjesë e ditës së punës?
Kur punonjësit e Apple shkruan një letër duke protestuar kundër politikës së kthimit në zyrë të kompanisë së tyre muajin e kaluar, ndër shqetësimet e tyre......
Një kokërr qershi shitet me një çmim rekord prej 300 dollarë!
Një qershi e vetme Aomori Heartbeat u shit në Japoni për një çmim rekord prej 300 dollarësh. Çmimi rekord për një qershi të ëmbël Aomori Heartbeat në......
‘Fishekzjarre’ në shkëmbimet tregtare Shqipëri-SHBA: Rriten importet mes dy vendeve. Mallrat që kanë ndikuar më shumë
Vitet e fundit Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njohur rritje të ndjeshme të shkëmbimeve tregtare dhe ekonomike mes tyre. Shqipëria ka......
‘Paratë e gjakut’: Tregtia e fshehtë e Europës me fosfatet siriane te drejtuara nga oligarku rus, mik i Putin!
Në janar, një anije mallrash që mbante flamurin e Hondurasit u zhduk nga sistemet ndërkombëtare të gjurmimit në brigjet e Qipros. Kur u rishfaq një javë më......
Inflacioni vjetor i Turqisë arrin vlerën më të lartë që vendi ka parë në një çerek shekulli!
Inflacioni në Turqi u rrit afër 79% muajin e kaluar, më i larti që vendi ka parë në një çerek shekulli. Norma vjetore e inflacionit ishte 78.62% për......
