Task Forca e Veprimit Financiar heq Turqinë nga "lista gri" e pastrimit të parave!
Task Forca e Veprimit Financiar, një organizatë ndërkombëtare mbikëqyrëse e dedikuar për të luftuar pastrimin e parave dhe flukset e paligjshme të parave, të premten e hoqi Turqinë nga "lista gri" e vendeve që kanë nevojë për monitorim të veçantë, duke i dhënë një votë besimi vendit në mes të përpjekjet e saj për kthesë ekonomike.
"FATF mirëpret përparimin e rëndësishëm të Turqisë në përmirësimin e regjimit të saj AML/LFT," shkruante organizata me bazë në Paris në raportin e saj të fundit, duke përdorur drejtshkrimin e emrit të vendit të saj nga qeveria turke dhe akronimin për kundër pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. Ai tha se Turqia kishte forcuar efektivitetin e regjimit të saj AML/LFT për të adresuar "mangësitë" që FATF renditi në raportin e saj të monitorimit të tetorit 2021.
Këto mangësi përfshinin shqetësimet e FATF-së për shërbimet e paregjistruara të transfertave të parave, burimet e pamjaftueshme të dedikuara për hetimet e financimit të terrorizmit, përfshirjen e supozuar në evazionin e sanksioneve, mungesën e mbikëqyrjes në sektorët me rrezik të lartë të përdorur për pastrim parash, si bankat dhe pasuritë e paluajtshme, dhe mbikëqyrjen e pamjaftueshme të organizatave jofitimprurëse. që mund të përdoren për financimin e terrorizmit, ndër të tjera.
FATF në raportin e saj të vitit 2021 kishte gjetur sektorë si banka, ndërtimi dhe prona në Turqi të cenueshme ndaj financimit të paligjshëm të grupeve të sanksionuara nga Kombet e Bashkuara si Shteti Islamik dhe Al-Kaeda.
Organizata mbikëqyrëse përfundoi në gjetjet e saj të vitit 2024 se Turqia "nuk i nënshtrohet më procesit të monitorimit të shtuar të FATF", por se "duhet të vazhdojë të punojë me FATF-në për të mbështetur përmirësimet e saj në sistemin e saj AML/LFT, duke përfshirë vazhdimin e sigurimit të Mbikëqyrja e saj e sektorit të OJF-ve [organizata jofitimprurëse] është e bazuar në rrezik dhe në përputhje me standardet e FATF-së.”
Njoftimi i FATF-së ka të ngjarë të vijë si një nxitje për përpjekjet e kthesës ekonomike të Turqisë pas viteve të inflacionit të lartë, një zhvlerësimi të monedhës vendase dhe niveleve të paqëndrueshme të investimeve të huaja. Mohamed Daoud, udhëheqës i praktikës së industrisë në agjencinë e vlerësimit Moody's, përshkroi ndikimin pozitiv që ka të ngjarë të ketë përcaktimi i ri.
Edel Strazimiri / SCAN
Sondazh
Popullariteti i qëndrueshëm i arit: Pse nuk e humb kurrë shkëlqimin e tij?
Ari mund të mos duket si investimi më emocionues këto ditë, por metali i çmuar mund të meritojë ende një vend në portofolin tuaj gjatë këtyre kohërave të......
Çfarë siguruan më tepër shqiptarët në 5 muajt e parë? - Bie interesi për pronën. Primet nga sigurimi i jetës shkojnë në 847 mln lekë
Megjithëse primet e sigurimit vullnetar kanë pësuar rënie në pesëmujorin e parë të vitit, numri i kontratave të nënshkruara është rritur. Referuar të dhënave......
Në 2030, një në tre makina do të jetë “Made in China” - Industria e automjeteve në Kinë, shqetësim në rritje për perëndimin
Industria e automjeteve në Kinë pritet të vazhdojë të zgjerohet me një ritëm të shpejtë jashtë vendit të saj për të arritur një pjesë prej 33 % të tregut......
Inaugurohet qendra e parë tregtare e jugut, “Galeria by TEG” - Në datat 29-30 qershor do të ketë oferta për të gjithë që e vizitojnë
Sot kremtojmë hapjen e qendrës së parë tregtare të jugut, Galeria by TEG. Galeria by TEG është ndërtuar bazuar në atributet e bregdetit më të bukur të......
Korrupsioni në administratë, ngrihet drejtoria “roje” - Heton praktikat abuzive. Cilat janë funksionet bazë të saj?
Fenomeni i korrupsionit në administratën publike ka bërë që qeveria të marrë masa duke vendosur “roje”. Vendimi i publikuar në Fletoren Zyrtare, i cili ka hyrë......
Borxhi 29 trilionë USD i ekonomive në zhvillim - 15 vende shpenzojnë më shumë për interesa, sesa për arsimin
Në një samit mbi krizën globale të borxhit të mbajtur disa javë më parë në Vatikan, Papa Françesku u tha bankierëve dhe ekonomistëve se vendet më të varfra në......
Boeing është shumë i madh për t'u ndëshkuar - Prokurorët duhet të vendosin pa dëmtuar ekonominë
Drejtësia nuk është gjithmonë e verbër. Kur bëhet fjalë për ndëshkimin e kompanive të fuqishme, dënimi synon ndëshkimin aq sa të mos përsërisin veprën në......
Arabia Saudite, tregu më i madh i ndërtimit në botë - Vlera totale e prodhimit arrin në 181.5 miliardë dollarë
Arabia Saudite do të bëhet tregu më i madh i ndërtimit në botë, pasi mbretëria po derdh shuma të mëdha parash në projekte që synojnë rinovimin dhe......
