Shqipëria, përsëri në listën gri për pastrimin e parave - FATF: Problem Amnistia Fiskale. Duhet rishikuar, ose braktisur si projekt i Qeverisë
Edhe viti 2023 e gjeti Shqipërinë përsëri në listën gri të për pastrim parash të FATF dhe MONEYVAL. Në vendimarrjen pas mbledhjes plenare të zhvilluar në datat 22-24 shkurt, Task Forca për Veprimin Financiar, e njohur si FATF ka konkluduar se vendi ynë ka përmbushur detyrimet ligjore, ashtu si dhe ka shtuar rastet e procedimeve për pastrim parash, por është Amnistia Fiskale ajo që përbën shqetësim të fortë për të ardhmen. Për këtë shkak Shqipëria gjendet përsëri në Listën Gri të juridiksioneve me rrezik të lartë për pastrim parash ku përfshihen vende si Burkina Faso, Ishujt Kajman, Kongo, Gjibraltari, Haiti, Xhamaika, Mozambiku, Nigeria, Panamaja, Filipinet, Senegali, Siria, Tanzania, Uganda, Jemeni apo Turqia.
Që në shkurt të vitit 2020, thekson Task Forca në raportin përmbledhës, kur Shqipëria ndërmori një angazhim të nivelit të lartë politik për të punuar me FATF dhe MONEYVAL për të forcuar regjimin dhe efektshmërinë kundër rrezikut të pastrimit të parave, vendi ka hedhur hapa drejt përmirësimit të këtij regjimi, përfshi këtu edhe demonstrimin e një rritje domethënëse të numrit të rasteve të proceduara për pastrim parash, veccanërisht atyre me prejardhje nga krime të kryera jashtë, dhe paratë janë pastruar në Shqipëri.
Gjithësesi, Task Forca nuk ka caktuar ende një vizitë në vend për të verifikuar implementimin e reformave të Shqipërisë në kuadrin e luftës kundër pastrimit të parave. Kjo, theksohet në dokument, pasi FATF ka shqetësime mbi planet e Shqipërisë për të zbatuar një program vetëdeklarimi të ardhurash, i cili nuk përputhet me parimet e Task Forcës për menaxhimin e rrezikut të pastrimit të parave apo praktikat më të mira në këtë fushë.
Shqipëria, thekson më tej FATF, duhet të sigurojë që çdo amnisti e përfshirë në ligjin për vetëdeklarimin e të ardhurave mos krijojë mundësi që individë apo subjekte të legalizojnë apo të atdhesojnë asete me origjinë të paligjshme.
“Shqipëria duhet të rishikojë draftin e Amnistisë dhe të punojë me Moneyval për të siguruar që çdo ligj për vetëdeklarimin e të ardhurave të ketë mekanizmat e duhur mbrojtës për të parandaluar çdo abuzim të mundshëm me këtë program për ta përdorur për pastrim parash. “Alternativa tjetër është që ajo të marrë në konsideratë braktisjen tërësisht të këtij programi”.
Lorenc Rabeta/SCAN
Sondazh
KESH zgjat çmimet preferenciale për OST-në - Energjia për humbjet në rrjet, jo me çmime tregu deri në qershor
Çmimi i favorshëm, me të cilin Korporata Elektorenergjetike Shqiptare i shet energjisë Operatorit të Sistemit të Transmetimit për mbulimin e humbjeve në rrjet,......
Janari solli 206 mln euro më shumë në banka - Ndër rritjet më të larta në një dekadë, por në rënie për familjarët
Depozitat në paranë e gjerë gjatë janarit janë rritur pranë një niveli të ri rekord, në 1.3 trilionë lekë, tregojnë shifrat më të fundit nga Banka e Shqipërisë......
EKSKLUZIVE/ Godinat mbi 50-vjeçare, “në dorë” të Institutit të Ndërtimit - Pr.vendimi i qeverisë: Auditim teknik, nëse s’janë të sigurta, prishen. Asnjë parashikim për truallin
Të gjithë objektet, që kanë mbi 50 vjet që janë ndërtuar do të duhet t’i nënshtrohen auditimit teknik, që do të konsistojë në kryerjen e ekspertizës së......
Gjykata e Lartë uli stokun, por kanë mbërritur 3 mijë të reja - Dosjet e prapambetura ranë nën 30 mijë pas vitesh, por nuk llogariten rekurset nën 2 vite
Gjykata e Lartë për herë të parë prej vitesh ka ulur stokun e dosjeve të prapambetura në kuotën 30 mijë, por gjithësesi lajmi nuk është aq i mirë sa cc’duket,......
Qindra fluturime të anuluara në aeroportet gjermane – Cilat janë fluturimet e prekura?!
Pothuajse të gjitha fluturimet në aeroportin Këln-Bon të Gjermanisë dhe shumica në Duseldorf aty pranë janë anuluar ose devijuar sot (27 shkurt) për shkak të......
Xi dhe Putin kanë shpallur një luftë të re të ftohtë!
Rendi ynë global është në telashe të thella. Tani është më proteksioniste dhe më e ndarë se në çdo kohë që nga rënia e Bashkimit Sovjetik. Vetëkënaqësia jonë e......
Fondi Sovran i Turqisë alokon 1 miliard dollarë për të rritur peshën e tregut të aksioneve!
Fondi sovran i pasurisë së Turqisë planifikon të kanalizojë para në bursën kryesore të vendit nëpërmjet fondeve të tregtuara në këmbim, në një përpjekje të......
Telefonat Android me mesazhet satelitore - Qualcomm rrit aftësitë e komunikimit me mbështetjen tek satelitët
Qualcomm bëri të ditur se po punonte me një grup kompanish të telefonave celularë Android për të rritur në pajisjet e tyre, aftësitë e mesazheve të bazuara në......
