Pastrimi i parave, inspektime të paparalajmëruara biznesit - Drejtoria e Parandalimit kthehet në Agjenci të Inteligjencës Financiare
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave është kthyer në Agjenci të Inteligjiencës Financiare, ndërkohë që ndryshime të dukshme kanë pësuar mënyrat se si ajo do të kryejë kontrollet te subjektet e dyshuara.
Ka hyrë ne fuqi në janar vendimi i Këshillit të Ministra me ndryshimet në emërtimin dhe procedurat që zbaton kjo strukturë, veçanërisht kur bëhet fjalë për kontrollet e befasishme jashtë planit vjetor të inspektimeve. “Për inspektimet jashtë planit vjetor të inspektimit, programi i inspektimit mund të mos njoftohet paraprakisht kur gjykohet dhe vlerësohet që njoftimi mund të pengojë kryerjen me efektivitet të inspektimit”, thekson rregullorja e re e punës së Agjencisë.
Në rastet e inspektimit në vendin e ushtrimit të veprimtarisë së subjektit, programi i inspektimit i njoftohet subjektit në inspektim të paktën 10 ditë përpara fillimit të inspektimit.
Ndërkaq, përcaktohen detyrime të reja lidhur me kompanitë apo individët që janë subjekt inspektimi. Ky i findit duhet të jetë i gatshëm apo të autorizojë një apo disa përfaqësues për të komunikuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së procedimit administrativ të inspektimit.
Më tej ai detyrohet të paraqesë dhe të vendosë në dispozicion çdo informacion, dokument, të dhëna, regjistër, material, të japë çdo shpjegim për faktet dhe rrethanat e konstatuara, brenda afateve të përcaktuara nga grupi i inspektimit.
Subjeti gjithashtu është i detyruar të bashkëpunojë dhe të mos pengojë kryerjen e veprimeve të inspektimit, ndërkohë që mungesa e bashkëpunimit vlerësohet bashkë me provat e në dëm të tij.
Në rastin e inspektimit në vendin e ushtrimit të veprimtarisë së subjektit, të sigurojë një ambient të përshtatshëm për punën e grupit të inspektimit. Sa për rastet e inspektimeve në distancë, subjektet janë të detyruara të dërgojnë informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar brenda afateve ligjore dhe në formën e kërkuar sipas kërkesave të Agjencisë së Inteligjencës Financiare.
Lorenc Rabeta/SCAN
Sondazh
Shqiptarët bëhen më “mishngrënës” - Importi regjistroi rekord në vitin 2023. Brazili dhe Greqia, partnerët kryesorë
Nga të dhënat e “Institutit të Statistikave”, mbi treguesit e tregtisë së jashtme, del në pah se vlera e importeve të mishit për vitin 2023 arriti në 8......
A jemi gati për taksa turistike? - Eksperti: Është nevojë emergjente. Po rritemi masivisht me vizitorë
Turizmi për vitin që lamë pas, ishte kryefjalë në vendin tonë. Por duke parë nga ana tjetër, shërbimet hoteliere pasqyruan më pak se çka u frekuentua, e......
Nafta tregtohet pranë 78 USD - Ngadalësimi i kërkesës zbeh efektet e tensioneve gjeopolitike
Nafta po gjendet nën presion, gjatë sesionit të sotëm, pasi shqetësimet për ngadalësimin e kërkesës globale kanë zbehur tensionet gjeopolitike në Lindjen e......
Euro gjen stabilitet pranë 103.5 lekëve - Tregjet ndërkombëtare presin mbledhjet e BQE dhe Bankës së Turqisë
Tregu i brendshëm valutor e ka nisur edhe këtë javë në qëndrueshmëri, ndërsa vihet re një rritje e lehtë e dollarit, frangës dhe paundit. Në këtë mënyrë, pas......
Bitcoin nuk ndal rënien, zbret poshtë 41,000 USD - Zbehet efekti i ETF-ve, tashmë vëmendja te “përgjysmimi”
Tregu i kriptomonedhave e ka nisur edhe këtë javë në rënie, me bitcoin që ka zbritur poshtë nivelit të 41,000 dollarëve, ndërsa vijon korrektimi i çmimeve që......
Kriza e sektorit të ndërtimit në Gjermani - Pritet të shkurtohen rreth 10 mijë vende pune
Shoqata e Industrisë së Ndërtimit të Gjermanisë – HDB, konfirmoi se ky sektor ekonomik pret të humbasë rreth 10 mijë vende pune. Për vite me radhë, industria e......
“Lufta” italo-greke për rrjetet e energjisë - Interkoneksioni i Egjiptit me Europën, lakmohet nga të dy vendet
Greqia po pretendon një rol udhëheqës në tranzicionin energjetik të Europës dhe po rrit shpejtësinë për të dalë e para në garën e ndërlidhjeve ndërkombëtare,......
Një britanik ka humbur mbi 10 mijë paund që nga 2010 - Shkaku kryesor, varësia nga industria e karburanteve fosile
Popullsia në qytetin e Aberdeen në Verilindje të Skocisë është 45.000 paund më e varfër që nga viti 2010, pasi regjistroi performancën më të keqe të rritjes në......
