Kontroll skemave iraniane të pastrimit të parave - Thesari Amerikan u kërkon bankave vendase të rrisin vëmendjen
Në një përpjekje për të çmontuar sistemet e sofistikuara financiare të përdorura nga Irani për të anashkaluar kufizimet tregtare ndërkombëtare dhe për të ushtruar presion mbi Teheranin për një marrëveshje, Departamenti i Thesarit i SHBA-së i ka bërë thirrje sektorit bankar të shtojë kontrollin.
Iniciativa angazhon huadhënës privatë për të ndihmuar në identifikimin e rrjeteve klandestine që lëvizin kapitalin përmes kompanive fasadë dhe aseteve dixhitale për të fshehur të ardhurat nga shitjet e sanksionuara të naftës.
Në veçanti, bankat amerikane janë udhëzuar të monitorojnë nga afër naftën e etiketuar si 'përzierje malajziane', pasi ky përcaktim në dokumentacionin e transportit thuhet se përdoret shpesh për të maskuar origjinën e saj iraniane.
Tregues të tjerë të përmendur përfshijnë 'të dhënat e transportit detar që mungojnë, ose janë qartësisht të falsifikuara' dhe përdorimin e transfertave nga një anije në tjetrën në oqean, të cilat janë krijuar për të fshehur burimin origjinal të ngarkesës.
Ky është zhvillimi më i fundit në fushatën e koordinuar të qeverisë amerikane, të quajtur “Tërbimi Ekonomik”, e cila nisi në prill. Iniciativa është hartuar për të ushtruar “presion maksimal ekonomik” dhe për të izoluar financiarisht regjimin iranian duke i prerë sistematikisht burimet kryesore të të ardhurave.
Sipas Rrjetit për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN), një zyrë brenda Departamentit të Thesarit të SHBA-së, dhjetëra kompani detare me seli në Irak, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Hong Kong janë identifikuar si pjesëmarrëse në transportin e naftës iraniane të sanksionuar.
Në një raport të publikuar të hënën, autoritetet amerikane zbuluan se këto firma kryen transaksione me vlerë afërsisht 4 miliardë dollarë (3.4 miliardë euro) të lidhura me kompanitë iraniane të naftës dhe përpunuan të paktën 707 milionë dollarë (602 milionë euro) nga këto fonde përmes llogarive amerikane në vitin 2024.
Në prill, Departamenti i Thesarit i SHBA-së kishte dërguar korrespondencë zyrtare institucioneve financiare në Kinë, Hong Kong, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Oman në lidhje me çështjen.
Transformimi digjital vijon, rriten ndërveprimet në e-albania/ Gjatë muajit prill u kryen mbi 44 milionë transaksione
Platforma qeveritare e-Albania vijon të mbetet një nga mjetet kryesore të qytetarëve për marrjen e shërbimeve publike online. Gjatë muajit prill 2026,......
AAPSK financoi me 104.2 milionë lekë rikonstruksionin e ambjenteve të GJKKO-së
Ambjentet e reja të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), të inauguruara ditën e hënë, janë realizuar falë një mbështetjeje......
Ku punohet më shumë gjatë fundjavave? - Kryesojnë vendet e Ballkanit dhe Mesdheut
Më shumë se një në pesë punëtorë në të gjithë Evropën, 21.3%, punojnë rregullisht me turne të shtunave dhe të dielave, sipas të dhënave të fundit të......
Deri 2.5 milionë lekë për mbështetjen e bizneseve - AIDA hap thirrjen për financimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla e të mesme
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit kanë shpallur thirrjen për aplikime për mbështetje financiare......
Forcohet sërish Dollari amerikan – Dobësohen ndjeshëm Franga dhe Paundi!
Dollari amerikan ka regjistruar sërish rritje të vlerës mëngjesin e sotëm duke u forcuar nga dita që lamë pas teksa është blerë me 80.7 lekë dhe është shitur......
Kriza e kostos së jetesës në Britani - Familjet, të shqetësuara për ndikimin e luftës në financat personale
Familjet britanike po përgatiten për një krizë të re të kostos së jetesës, pasi ndikimi i konfliktit në Lindjen e Mesme ul besimin në ekonomi dhe financat......
Evropa investoi 200 mld euro për makinat elektrike - 109 mld euro u angazhuan në zinxhirin e furnizimit me bateri
Vendet e zonës ekonomike evropiane dhe Zvicra kanë angazhuar pothuajse 200 miliardë euro investime në ekosistemin e tyre të automjeteve elektrike, treguan të......
Ringjallja e eksporteve të energjisë amerikane në Kinë - Pritet një marrëveshje Trump-Xi këtë javë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të mbërrijë në Pekin këtë javë për një samit me Presidentin Xi Jinping më 14 dhe 15 maj, ku zyrtarët amerikanë thonë......
