Kanadaja gjobit Binance me 4.38 mln USD - Akuzohet për shkelje të ligjeve të pastrimit të parave
Agjencia kanadeze kundër pastrimit të parave deklaroi se kishte vendosur një gjobë prej afro 4.38 milionë dollarë ndaj platformës se tregtimit të kriptomonedhave Binance, nën akuzën e shkeljes së ligjeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Qendra e Analizës së Transaksioneve Financiare dhe Raporteve të Kanadasë (FINTRAC) tha se Binance kishte dështuar të regjistrohej si një biznes i shërbimeve të huaja parash në organin e inteligjencës, pavarësisht disa afateve.
Sipas zyrtarëve, Binance, e cila pushoi së funksionuari në Kanada vitin e kaluar, nuk kishte raportuar se kishte marrë monedhë virtuale me vlerë 10,000 dollarë kanadezë, ose më shumë në 5,902 raste të veçanta midis 1 qershorit 2021 dhe 19 korrikut 2023.
Zhvillimi i fundit vjen disa javë pasi ish-administratori I përgjithshëm i Binance, Changpeng Zhao, u dënua me katër muaj burg pasi u deklarua fajtor për shkeljen e ligjeve të SHBA-së kundër pastrimit të parave.
Binance ra dakord për një dënim prej 4.32 miliardë dollarësh dhe Zhao pagoi një gjobë penale prej 50 milionë dollarësh plus 50 milionë dollarë Komisionit të Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave të SHBA-së.
Dorian Koça/SCAN
Sondazh
Pse kompanitë europiane në Kinë e kanë më të vështirë të fitojnë para në vend?
Sipas një sondazhi të publikuar të premten nga Dhoma e Tregtisë e BE-së në Kinë, kompanitë evropiane në Kinë e kanë më të vështirë të fitojnë para në vend pasi......
Dobësohen ndjeshëm valutat kryesore – Paundi rikuperon pikë!
Dollari amerikan ka humbur pikë këtë mëngjes duke u blerë sot me 93.1 lekë dhe duke u shitur me 94.1 lekë në raport me dje sipas kursit të këmbimit......
Borxhi global në nivel rekord - Ekspertët bëjnë thirrje për shpenzime të përmbajtura!
Borxhi global u rrit me rreth 1.3 trilion dollarë (1.2 trilionë euro) në tre muajt e parë të këtij viti, duke arritur një rekord të ri prej 315 trilionë......
Uragane, stuhi të nxehti, rritje e nivelit të deteve. Pasojat që po sjell nxehtësia në oqeane
Temperaturat rekord të oqeaneve japin sinjale se detet po ngrohen më shpejt nga sa pritej dhe ndikimet do të ndihen edhe më shumë, që nga akujt polarë e deri......
“Punëtorët e huaj kërkojnë pagë 600-1200 euro” - Jaka, sipërmarrësve: Duhet të investoni në kualifikim!
Kërkesën e tregut vendas për fuqi punëtore dhe sidomos në industrinë turistike dhe atë fason, kreu i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Nikolin Jaka për SCAN tv......
Euro nën 100 lekë? Efektet zinxhir dhe cila është zgjidhja - Civici: Qeveria të marrë hua në tregun e brendshëm
Presioni ndaj euros dhe forcimit të lekut do të rritet edhe në vijim, pasi është efekt strukturor i krijuar nga shumë faktorë që po japin një eukilibër të ri......
800 mijë turistë “mësyjnë” Shqipërinë në prill – Rama: Në 4 muaj numri i vizitorëve u rrit me 38 %
Pavarësisht luhatjeve të motit, muaji prill ka regjistruar një fluks prej rreth 800 mijë turistësh të huaj të cilët kanë vizituar Shqipërinë. Ashtu sikurse......
Sa vlejnë asetet natyrore të Pogradecit, Selenicës e Roskovecit - Qirjo: Të përfshihet në llogaritë kombëtare, orientim për zhvillimin
“Nëse do ta shisnim një bashki, sa do të kushtonte? Roskoveci del 259 mld lekë, Selenica 895 mld lekë sepse ka bitum dhe minerale të tjera, ndërsa Pogradeci......
