575 milionë dollarë vjedhje me kriptomonedha dhe pastrim parash – FBI zbulon skemën mashtruese të dy estonezëve
Dy shtetas estonezë u arrestuan në Talin, Estoni, me një aktakuzë e cila përfshin 18 akuza për përfshirjen e tyre të dyshuar në një mashtrim 575 milionë dollarësh të kriptomonedhave dhe komplot për pastrim parash, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin, të dy 37 vjeç, dyshohet se mashtruan qindra mijëra viktima përmes një skeme shumëplanëshe, ku i shtynë ata të lidhnin kontrata mashtruese për qira të pajisjeve me shërbimin e minierave të kriptomonedhave të të pandehurve të quajtur HashFlare, tha departamenti në një deklaratë.
Ata gjithashtu i bënë viktimat të investojnë në një bankë të monedhës virtuale të quajtur Polybius Bank, e cila në realitet nuk ishte një bankë dhe nuk paguante kurrë dividentët e premtuar, tha Departamenti i Drejtësisë.
Viktimat kanë paguar më shumë se 575 milionë dollarë për kompanitë e Potapenkos dhe Turõgin dhe të dyja më pas kanë përdorur kompani guaska për të pastruar të ardhurat nga mashtrimi dhe për të blerë pasuri të paluajtshme dhe makina luksoze, tha departamenti.
Aktakuza u kthye nga një juri e madhe në distriktin perëndimor të Uashingtonit më 27 tetor.
"Madhësia dhe shtrirja e skemës së supozuar është vërtet befasuese," tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth Polite Jr i divizionit penal të Departamentit të Drejtësisë. “Autoritetet amerikane dhe estoneze po punojnë për të kapur dhe frenuar këto pasuri dhe për të nxjerrë fitimin nga këto krime”.
Komploti i pastrimit të parave dyshohet se përfshinte të paktën 75 prona të paluajtshme, gjashtë automjete luksoze, kuleta kriptomonedhash dhe mijëra makineri të minierave të kriptomonedhave, sipas departamentit, i cili tha se rasti ishte hetuar nga FBI.
SCAN
Sondazh
Nafta zgjeron fitimet, ngjitet pranë 89 dollarë - BE pritet të vendosë embargo ndaj naftës ruse, G7 tavan mbi çmimet
Nafta po qëndron në rritje edhe në sesionin e sotëm, pasi të dhënat e industrisë në SHBA treguan se rezervat e naftës ranë me një hap më të shpejtë se......
Tregjet europiane, në qëndrueshmëri - Investitorët po presin disa të dhëna ekonomike në Eurozonë
Bursat europiane po vijojnë qëndrueshmërinë edhe në sesionin e sotëm, pasi investitorët po presin të dhënat ekonomike në Eurozonë dhe procesverbalin e takimit......
Monedhat vijojnë qëndrueshmërinë - Investitorët po presin procesverbalin e takimit të fundit të FED
Tregu monetar po shfaqet i qëndrueshëm edhe në sesionin e sotëm, pasi investitorët po presin procesverbalin e takimit të fundit të Rezervës Federale, për të......
The flooding has caused over $48 million in damage. Who will pay for it, the budget or the citizens?
When the budget is at its best, the government has a new bill to pay, caused by massive flooding in our country that damaged agricultural land, livestock,......
Kryeministri Kurti shtyn vendimin për targat për 48 orë pas kërkesës së SHBA-së!
Qeveria e Kosovës e ka shtyrë edhe për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për ri-regjistrimin e makinave me targa ilegale serbe, që parashihte nisjen......
Hajdutet boshatisin muzeun gjerman – 450 monedha ari me vlerë 'disa milionë euro' grabiten nga objekti
Hajdutët kanë vjedhur një grumbull monedhash kelte me vlerë disa milionë euro nga një muze gjerman pasi me sa duket kanë ndërprerë lidhjet lokale të telefonit......
A është arritur kulmi i inflacionit në Gjermani? Shenjat e para shpresëdhënëse!
Në tetor kanë rënë çmimet e prodhimeve për herë të parë në dy vjet e gjysmë. Zyra Federale e Statistikave njoftoi këtë javë se çmimet e prodhimit kanë rënë në......
Kursi i këmbimit/ Dollari amerikan ‘rrëzohet’ sërish, vlera negative edhe për valutat e tjera!
Dollari amerikan ka regjistruar sërish rënie këtë të mërkurë pasi në raport me dje ka humbur pikë teksa blihet sot me 112.5 lekë dhe shitet me 113.5 lekë sipas......
