'Veprim më i ashpër ndaj pastrimit të parave' - Zvicra mbetet ‘një pikë e nxehtë’ për korrupsionin financiar të korporatave!
Prokurorët zviceranë duhet të zbatojnë ligjet kundër pastrimit të parave në mënyrë më efektive pasi vendi mbetet një pikë nxehtë për korrupsionin financiar të korporatave, tha një grup etik të premten.
Dega zvicerane e Transparency International tha se kishte pasur vetëm 10 dënime të dokumentuara për pastrim parash dhe korrupsion të lidhur, të kryera në kontekstin e transaksioneve të biznesit të kompanive, sipas ligjeve që hynë në fuqi në 2003.
Në të kundërt, afërsisht çdo i pesti eksportues zviceran kishte bërë "pagesa joformale (korruptive) jashtë vendit", tha ai, duke cituar hulumtimin e kryer në 2012.
Nga firmat e dënuara dhe të gjobitura, të gjitha kishin interesa biznesi jashtë vendit, por kritikat e Transparency Switzerland vlejnë edhe për firmat vendase, tha kreu i saj Martin Hilti për Reuters. Asnjë nga këto nuk ishte bankë.
Zvicra tani shkëmben në mënyrë rutinore informacione të llogarive bankare me mbi 100 vende, duke luftuar për të shpërndarë imazhin e saj të vjetër si një vend ku kriminelët të fshehin fitimet e paligjshme.
Por ajo është përballur me presionin ndërkombëtar për të hedhur më shumë dritë mbi pronësinë e korporatave dhe në tetor njoftoi planet për të krijuar një regjistër qendror të personave juridikë për të luftuar pastrimin e parave nëpërmjet kompanive guaskë.
Transparency Switzerland, pjesë e një rrjeti global me prezencë në më shumë se 100 vende, pranoi se autoritetet zvicerane vareshin nga bashkëpunimi i firmave të dyshuara për pastrim parash për të sjellë të njëjtat firma para drejtësisë.
Por transparenca dhe siguria gjyqësore e nevojshme për të mbështetur këtë bashkëpunim mungonte, tha ai.
Prandaj, prokurorët e shtetit duhej të shtrëngonin më fort autorët, tha Hilti. "Pasja e një sistemi penal që funksionon siç duhet është thelbësore për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin dhe pastrimin e parave," tha ai në një deklaratë. “Lënia e autoriteteve të huaja të detyruara për të nisur ndjekjet penale kundër kompanive zvicerane jep një imazh të dobët të vendit tonë”.
Edel Strazimiri / SCAN
Sondazh
Java mbyllet negativisht për valutat kryesore!
Edhe pse regjistruan një rritje të konsiderueshme gjatë fillimit të kësaj jave kjo periudhë 7-ditore është mbyllur negativisht për valutat kryesore me Dollarin......
Nafta, fitime javore prej mbi 6% - Mbështetet nga rihapja e Kinës dhe nga dobësimi i dollarit
Nafta vijon të tregtohet pranë 84 dollarëve për fuçi, edhe në sesionin e sotëm, ndërsa gjatë kësaj jave pritet të publikojë fitime prej mbi 6%. Çmimet janë......
Euro, në nivelin më të lartë në 9 muaj - Ngadalësimi i inflacionit në SHBA, presion mbi dollarin
Dollari amerikan po qëndron në rënie edhe në sesionin e sotëm, duke prekur sërish nivelin më të ulët në 7 muajt e fundit, pasi inflacioni në SHBA rezultoi në......
Bursat, në nivelin më të lartë që nga prilli - Bankat qendrore mund të ngadalësojnë hapin e rritjes së interesave
Bursat europiane janë hapur në rritje edhe në sesionin e sotëm, ndërsa një ditë më parë prekën nivelin më të lartë që nga prilli i vitit 2022. Indeksi......
Si Japonia dhe SHBA po zgjerojnë aleancën e sigurisë mes tyre?!
Vetëm pak javë pas riformulimit të strategjisë japoneze të mbrojtjes kryeministri Fumio Kishida takohet të premten (13.01) në Uashington me presidentin e......
Si me një shitje të juanit kinez, Rusia po nis ndërhyrjen në forex-in e vitit 2023?!
Rusia tha se do të rifillojë ndërhyrjet në valutë të huaj me shitjen e juanit nga e premtja, duke nënvizuar rëndësinë në rritje të monedhës së Kinës në......
Paradoksi/ Kreu i një prej kompanive më të mëdha të naftës në botë emërohet si president i samitit të klimës COP28!
Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan të enjten se kreu i gjigantit shtetëror të naftës Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), një nga kompanitë më të mëdha të......
Bankat, shkëlqyen depozitat e kredia, vëmendje interesave - Shoqata e Bankave, Brumbulli: Shpresojmë që zbutja e inflacionit të ndalë rritjen e normës bazë
Në një intervistë eksluzive për Scan Televizionin, Sekretari i Përgjithshëm i Shoqatës Shqiptare të Bankave Spiro Brumbulli ka analizuar treguesit e vitit që......
