Rrezik pastrimi parash, BSH inspekton 70 zyra këmbimi valutor - Në total 583. U licencuan 56 të reja dhe iu revokua licenca 29 ekzistueseve
Megjithëse konsiderohet ndër sektorët me riskun më të lartë për pastrim parash, tregu i këmbimit valutor ka shënuar një bum të vërtetë gjatë vitit të shkuar. Janë hapur 56 zyra të reja duke e ccuar në total 583 numrin e tyre, megjithëse viti i shkuar shënon edhe rekord sa i përket revokimit të licencave. Nga të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë, rezultojnë se janë revokuar në total 29 licenca.
Ndërkohë shumë i lartë është edhe numri i kontrolleve ndaj tyre, nga Banka e Shqipërisë, e cila i konsideron si subjektet me rsikun më të lartë për pastrim parash, bashkë me institucionet financiare jobanka.
Gjatë vitit 2022 nga ana e Bankës së Shqipërisë janë kryer inspektime që mbulojnë fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në 82 subjekte, të përbëra nga 5 banka, 5 subjekte financiare jobanka, 2 SHKK dhe 70 Zyra Këmbimi Valutor. Prej këtyre 70 rasteve, në 28 zyra Këmbimi Valutor është realizuar procesi i ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve, si rrjedhojë e mangësive të konstatuara në inspektimet e mëparshme.
Numër të lartë inspektimesh në zyrat e këmbimit valutor ka ushtruar edhe Drejtoria e Përgjithëshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave. Ajo ka kryer në vitin e shkuar 17 inspektime te këto subjekte, që kanë edhe detyrimin ligjor të raportojnë rastet e dyshimta. nga këto isnpektime janë marrë në shqyrtim 6 prej tyre dhe 3 prej subketeve janë dënuar me gjoba për një vlerë totale prej rreth 7 mijë dollarësh.
Lorenc Rabeta/SCAN
Sondazh
Tjetër borxh për energjinë - Qeveria miraton marrëveshjen e kredisë, në 2 muaj merren 100 mln euro
Në harkun kohor të 2 muajve qeveria ka marrë 2 kredi nga 50 mln euro, që do të shkojnë për sektorin elektroenergjetik në vend. Kredia e parë u miratua në......
Si ndikoi rritja e pagave në buxhetin e shtetit? - TAP “dhuron” 33.7 milionë euro, kapërcimin më të lartë për Shkurtin
Buxheti i shtetit ka arkëtuar afro 46.8 miliardë lekë gjatë muajit Shkurt, duke tejkaluar pritshmëritë dhe me një rritje prej 11.5 për qind krahasimisht me një......
Qeveria miraton 3 centrale eolike - Fuqia e instaluar nga 3 MW, shteti do marrë 2% të energjisë së prodhuar
Qeveria ka miratuar ndërtimin e tre parqeve të prodhimit të energjisë nga era, teksa fuqia e instaluar e secilit central do të jetë 3 MW. Sipas vendimeve,......
Për cilat masa financimi aplikuan më shumë fermerët? - Mbi 68 mijë fermerë, “harta” me zonat që kanë pasur më shumë interes
Interesi i fermerëve për të përfituar nga subvencionet në bujqësi përmes Skemës Kombëtare 2023 është rritur ndjeshëm. Referuar të dhënave nga Agjencia për......
Përse kaq shumë valutë në Shqipëri? Tanku shpjegon flukset - Kreu i Kërkimit Shkencor në BSH: Vijnë nga ekportet, turizmi, remitancat, por jo vetëm
Drejtori i departamentit të Kërkimit Shkencor në Bankën e Shqipërisë Altin Tanku, Në një intervistë për televizionin Scan, ka analizuar flukset e larta të......
Jeta e një italiani në Shqipëri - Giovvani Timillero, inxhineri që prej 4 vitesh e gjysëm punon në vendin tonë
Në studio intel të enjten në mbremje u diskutua me shifra për të huajt që jetojnë në Shqipëri, duke bërë një profilizim të tyre, bazuar te statistikat publike,......
Michael Jordan thyen sërish rekord botëror – Atletet e tij të NBA 1998 shiten për 2.2 milionë dollarë
Në vitin 1998, Michael Jordan kishte veshur një palë nga atletet e tij ikonë me të zezë dhe të kuqe Air Jordan 13 për të sjellë në shtëpi një fitore të Bulls......
‘Moment historik’: Linja e parë e metrosë nënujore përfundon rrugëtimin e saj të parë!
Tuneli i parë nënujor në Indi, linja më e re e metrosë së Kalkutës, e vendosur për t'u hapur për publikun në nëntor dhe që kalon nën lumin Hooghly në......
