BE në prag të rregullave të reja për pastrimin e parave!
Negociatorët e BE-së po i afrohen një marrëveshjeje mbi ligjet e reja historike kundër pastrimit të parave që mund të sjellin ndalime për pagesat e mëdha në para dhe shtetësinë me pagesë. Blloku është i prirur të vendosë një vijë në një seri skandalesh të parave të pista, por planet e tij nuk janë pa polemika. Ligjet e reja mund të përmirësojnë reputacionin e dëmtuar të BE-së për luftimin e financave të paligjshme.
Dy anëtarë të BE-së, Kroacia dhe Bullgaria, aktualisht janë në një "listë gri" të papërfillshme të juridiksioneve të dyshuara për pastrim parash, të përpiluar nga vendosësi i standardeve ndërkombëtare Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), ku ato lëngojnë së bashku me Haitin, Sirinë dhe Jemenin.
Rajoni është goditur nga një sërë skandalesh në sektorin financiar, duke përfshirë Danske Bank që përpunon qindra miliarda fonde të pista ruse përmes degës së saj në Talin, dhe kolapsi i Pilatus Bank në Maltë, një vend i cili gjithashtu kaloi një vit në listën e FATF. Bisedimeve u jepet një urgjencë shtesë nga nevoja për të ndaluar Rusinë që t'i shmangej sanksioneve të lidhura me luftën dhe pas disa vitesh kur blloku u rrënua nga dhuna terroriste e ndihmuar nga financat e dyshimta.
Për herë të parë ndonjëherë, rregullat e BE-së kundër pastrimit të parave do të përcaktohen në një rregullore që prek drejtpërdrejt të 27 anëtarët, me shpresën për t'i bërë ato më të lehta për t'u pajtuar dhe më efektive në trajtimin e flukseve ndërkufitare. Në fillim të javës së ardhshme (11 dhe 12 dhjetor), përfaqësuesit e Parlamentit Europian, Këshillit të BE-së që grupon qeveritë anëtare dhe Komisionit do të përmbysin rinovimin e tyre të planifikuar, në takime me dyer të mbyllura të njohura si një trilog.
Megjithatë, koha po mbaron që një marrëveshje të finalizohet nën kryesimin aktual të Këshillit të BE-së, të cilën Spanja do t'ia dorëzojë Belgjikës në fund të dhjetorit. Por ka pasur mosmarrëveshje nëse do të vendoset pragu në 10,000 euro ose më i ulët, ndërsa disa ligjvënës janë të shqetësuar se detyrimi i pagesave dixhitale ngre shqetësime mbi privatësinë, aksesin dhe sigurinë kibernetike.
Eurodeputetët kanë thënë se planet e tyre do të ndihmojnë në ndalimin e miliarda eurove të parave të pista që rrjedhin nëpër ekonominë e BE-së. Masat “shënojnë fillimin e fundit për kriminelët, terroristët, oligarkët, ‘entuziastët’ e artit dhe agjentët e rremë të futbollit”, tha në një deklaratë të marsit ligjvënësi Damien Carême, i cili e siguroi rregulloren përmes Komitetit të Lirive Civile të Parlamentit Europian.
Megjithatë, shumë elementë të marrëveshjes legjislative ende nuk janë vendosur, përfshirë planin e Carême për të aplikuar kontrolle të pastrimit të parave në klubet e futbollit. Një agjenci e re e BE-së e planifikuar kundër pastrimit të parave do të mbikëqyrë kontrollet e pista të parave në rreth 40 banka të mëdha, por bisedimet javën e ardhshme nuk kanë gjasa të zgjidhin se cili nga nëntë qytetet kandidate do ta presë atë.
Eurodeputetët gjithashtu duhet të bindin Këshillin që të ndalojë shtetësinë për investim, i cili i jep pasaporta kujtdo që ka nivelin e duhur të fondeve. Kjo mbështetet nga FATF, i cili në një raport të nëntorit theksoi një rrjet agjentësh të pasurive të paluajtshme dhe menaxherëve të pasurisë "kriminelë, të pakujdesshëm ose bashkëpunëtorë" që shpesh mbështesin skemat.
Edel Strazimiri / SCAN
Sondazh
Trenat turistikë “debutojnë” në Itali - Udhëtimet nisin në 15 dhjetor. Më shumë lidhje mes Romës dhe Milanos
Nis rrugëtimi i “Trenave Turistikë Italianë”, nëpërmjet kompanisë së re të grupit Frecciarossa dedikuar turizmit të qëndrueshëm e prezantuar korrikun e kaluar......
Rritet varfëria shëndetësore në Itali - 10% më shumë njerëz se një vit më parë kërkojnë ndihmë
Në vitin 2023 në Itali, pothuajse 430 mijë njerëz u gjendën në kushte të varfërisë shëndetësore, të cilëve iu desh të kërkonin ndihmë nga një prej organizatave......
Fenomeni i vjedhjes së ullinjve në Greqi - Kultivuesit pajisin pemët me GPS dhe punësojnë roje private
Kultivuesi grek i ullirit Panajotis Tsafaras është detyruar të ruajë pemët e tij dy herë në ditë për të shmangur hajdutët që përpiqen të vjedhin të korrat......
Kriza ekonomike, kur Gjermania bënte ligjin - Dy të tretat e gjermanëve ende mbështesin “frenimin e borxhit”
Dy javë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese që ndalonte rishpërndarjen e shpenzimeve, qeveria gjermane u gjend në pozitë jashtëzakonisht të vështirë për të......
Franca zbulon një depozitë të madhe hidrogjeni të bardhë - Objektivi, nxjerrja e karburantit të pastër deri në vitin 2028
Pranë kufirit franko-gjerman, në një zonë ku dikur ndodheshin minierat e qymyrit, është zbuluar në Francë depozita e hidrogjenit të bardhë, të cilën ekspertët......
Gara për furnizimin me lëndë të para për bateri - Prodhuesit europianë të automjeteve me kontrata që nuk plotësojnë kërkesat
Europa ka mbetur prapa SHBA-së dhe Kinës për sa i përket aftësisë së saj për të siguruar lëndët e para të nevojshme për bateritë e automjeteve elektrike. Sipas......
Çdo automjet mund të “jetojë” dy jetë - Si mjetet e vjetra shndërrohen në elektrike
Lunaz është një nga kompanitë e para në botë që konverton automjetet e vjetra në elektrike. Aksionet e saj përfshijnë "yje" si futbollisti David Beckham dhe......
Rriten ndjeshëm valutat kryesore – Euro vijon të mos luhatet!
Dollari amerikan është blerë sot me 93.6 lekë dhe është shitur me 94.7 lekë duke regjistruar rritje nga dje. Euro vijon edhe sot të mos luhatet teksa është......
