Thasë me para dhe diamante – Eksperti shpjegon se si Rusia po shmang sanksionet dhe financon programin e saj të armëve
Rusia po përdor rrjete të fshehta financiare për të financuar blerjet e saj të teknologjisë së armëve të ndaluara, duke marrë sanksione perëndimore në proces, thanë analistët për Insajderin.
Ata përshkruan me detaje të pazakonta se si funksionojnë skemat.
Pavlo Verkhniatskyi, një anëtar i Grupit Ndërkombëtar të Punës për sanksionet ruse, dha një pasqyrë ekskluzive për Insajderin se si Rusia po shfrytëzon sistemin financiar.
Ai tha se kjo e ndihmon atë të blejë mikroçipe, mjete të specializuara dhe komponentë të tjerë kyç që përdoren për të ndërtuar raketat dhe dronët që lëshon çdo ditë në Ukrainë.
"Paratë derdhen në sistemin financiar dhe bëhen, ju e dini, një forcë lëvizëse ose lëndë djegëse për ato operacione të zeza," tha Verkhniatskyi, duke iu referuar programeve të fshehta të prokurimit teknologjik të Rusisë.
Ai i bëri thirrje Perëndimit që të zhvendosë fokusin e regjimit të sanksioneve dhe të synojë rrjetet që ai përshkroi. Ai tha se përpjekjet e deritanishme kishin vetëm sukses të përzier.
Ambasada ruse në MB nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Banka të dyshimta dhe valixhe plot me para dhe diamante
Verkhniatskyi, duke cituar burime të qeverisë ukrainase, përshkroi kanalet financiare që Rusia po përdor për të financuar tregtinë e saj të fshehtë të pjesëve të armëve.
Ai tha se një mjet i favorizuar janë paratë e gatshme, zakonisht të ardhurat nga shitjet e naftës dhe gazit të qeverisë. Ato para, tha ai, më pas vendosen në llogari në vende të tilla si Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ku sanksionet perëndimore nuk zbatohen nga afër.
Sipas sanksioneve perëndimore, bankat duhet të hetojnë transaksionet e dyshimta për t'u siguruar që ato të mos përdoren për të anashkaluar sanksionet. Pra, Rusia përpiqet të errësojë burimin e vërtetë të parave duke përdorur banka ndërmjetëse.
Blerjet, tha Verkhniatskyi, ndërmjetësohen nga rrjete kompanish guaskë, të cilat shpesh janë mbulesa për inteligjencën ruse.
Vende si Kazakistani dhe Armenia, me lidhje tradicionalisht të ngushta me Rusinë dhe ligje më të dobëta të biznesit, përdoren si bazë për kompanitë guackë.
Verkhniatskyi i përshkroi kompanitë e guaskës si "arinj të fjetur", disa prej të cilëve u krijuan përpara pushtimit dhe ishin gati të aktivizoheshin sapo sanksionet perëndimore të fillonin të kafshonin.
Bankat që merren me dollarë, monedha e parapaguar në botë, në teori duhet të respektojnë sanksionet amerikane ose të përballen me hakmarrje nga qeveria amerikane.
Por agjentët e Kremlinit kanë në dispozicion opsione të tjera që nuk përfshijnë transferta bankare që mund të shkaktojnë kontrolle të tilla, tha Verkhniatskyi.
Disa agjentë të kompanisë guaskë u dorëzojnë valixhet plot me para furnitorëve ose sende të tjera me vlerë.
"Ka gjithashtu informacione për rusët që përdorin diamante si mënyra pagese për mallrat e sanksionuara," tha Verkhniatskyi, duke cituar burime të qeverisë ukrainase.
Pretendimet e tij mbështeten nga një raport i fundit nga grupi i provave të krimit të rëndë të organizuar dhe kundër korrupsionit në Mbretërinë e Bashkuar. Ai zbuloi se flukset e parave të paligjshme të Kremlinit nuk po financojnë vetëm programet e tij të prokurimit të teknologjisë, por edhe fushatat e dezinformimit dhe grupet militante.
"Financimi i paligjshëm është tani një pjesë integrale e politikës së jashtme dhe të sigurisë së Rusisë," shkroi profesori David Lewis nga Universiteti i Exeter në studim. "Është gjithashtu kritike për ushtrinë ruse dhe shërbimet e sigurisë, duke mundësuar zinxhirët e furnizimit të paligjshëm të mbrojtjes, duke lehtësuar dislokimet ushtarake jashtë shtetit dhe duke financuar një grup në rritje të njësive ushtarake parashtetërore."
Por Rusisë i mungon kapaciteti për të blerë një numër të madh të artikujve të ndaluar të teknologjisë që i nevojiten vetëm përmes dorëzimit të parave të gatshme, që do të thotë se ajo mbetet e ndjeshme ndaj përpjekjeve për të kufizuar rrjedhën e parave të Kremlinit përmes bankave.
Në listën e zezë të Rusisë
Verkhniatskyi tha se një hap jetik do të ishte Rusia në listën e zezë të Task Forcës së Veprimit Financiar, një organizatë ndërqeveritare që synon të ndalojë keqbërjet financiare. Lëvizja efektivisht izolon një vend nga sistemet bankare të botës.
FATF pezulloi shkurtimisht Rusinë pas pushtimit të Ukrainës, një veprim kryesisht simbolik që do të thotë se ajo ishte e kufizuar nga përfshirja në nivel drejtues.
Por deri më tani ajo ka hezituar në marrjen e hapit më serioz të futjes së Rusisë në listën e zezë, mes shqetësimeve se mund të ndikojë në neutralitetin e FATF-së dhe mund të mos jetë efektive.
Vetëm tre vende ishin në listën e zezë që nga tetori 2023: Koreja e Veriut, Irani dhe Mianmari. Një "listë gri" më e madhe me më shumë se 25 vende gjithashtu nuk paraqet Rusinë
Por Verkhniatskyi hodhi poshtë këto shqetësime dhe tha se mos ndëshkimi i Rusisë po i bënte më shumë dëm besueshmërisë së institucionit.
“Mendoj se autoriteti i FATF-së cenohet kur ata ulen në të njëjtën tryezë me shtetin kriminal dhe vazhdojnë të punojnë normalisht”, tha ai.
SCAN
Sondazh
Ligjvënësit amerikanë bëjnë presion në Shtëpinë e Bardhë për zbatim më të ashpër të rregullave të çipave kinezë!
Dy ligjvënës të lartë republikanë në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së të premten i bënë presion administratës Biden për zbatimin më të ashpër të kontrolleve......
Polonia kundërshton deklaratën e përbashkët të BE-së për emigracionin në samitin e Granadës!
Kryeministri polak Mateusz Morawiecki të premten tha se Varshava kishte refuzuar një deklaratë të përbashkët për emigracionin në përfundim të samitit joformal......
Policia gjermane bastis pronat e biznesmenit rus nën sanksionet e BE-së!
Policët dhe doganierët gjermanë kontrolluan të enjten disa prona në Gjermaninë jugore, të cilat një i përkisnin një shtetasi rus të shënjestruar nga sanksionet......
SHBA kufizon tregtinë me 42 subjekte kineze – Shkak, mbështetja për ushtrinë ruse!
Departamenti Amerikan i Tregtisë shtoi të premten 42 kompani kineze në listën e kontrollit të eksporteve të qeverisë për mbështetjen e tyre për bazën......
“Më shumë bashkëpunim Shqipëri-Kosovë”- Sejko, në Prishtinë: Duhet integrim i plotë ekonomik e financiar mes dy vendeve
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, mori pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë “Sfidat dhe perspektiva e bashkëpunimit ekonomik......
Japonia ndërton qytetin lundrues së të ardhmes - Mund të strehojë 40 mijë banorë në rast fatkeqësie natyrore
“Dogen City’, një qytet lundrues japonez, është një projekt i konceptuar nga kompania N-Arc që shërben si një shembull i qyteteve plotësisht të......
Individët dhe bizneset po shtojnë përdorimin e euros - Rreth 21% e familjeve deklarojnë të ardhura në valutë
Flukset shumë të larta të eurove në treg po bëjnë që familjet dhe bizneset shqiptare të rrisin përdorimin e monedhës së përbashkët europiane, pavarësisht se......
Më shumë individë që përfitojnë pension familjar - Financohen nga buxheti i shtetit. Tirana mban peshën më të madhe
Numri i personave që përfitojnë pension familjar është rritur ndjeshëm në gjysmën e parë të vitit duke rënduar më shumë në buxhetin e shtetit. Sipas të dhënave......
