Abuzime me rrjetet informale të transferimit të parave - Teknologjia po u jep grupeve kriminale mënyra të reja për të fshehur fondet
Keqpërdorimi kriminal i rrjeteve informale të transferimit të parave po shndërrohet në një problem global dhe është në rritje, paralajmëron Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), organi ndërkombëtar që monitoron luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Në një raport të publikuar së fundmi, FATF thekson se sistemet jo-bankare të transferimit të parave, përfshirë hawala dhe ofrues të tjerë të shërbimeve të ngjashme, po keqpërdoren në mënyrë të gjerë nga rrjetet kriminale.
Këto sisteme funksionojnë përmes agjentëve dhe ndërmjetësve, në vend të institucioneve financiare të rregulluara. Fillimisht, ato përdoreshin kryesisht për të lëvizur dhe pastruar të ardhura nga krime që gjeneronin sasi të mëdha parash cash, si trafiku i drogës dhe kontrabanda.
Por sipas FATF-së, aktiviteti kriminal është zgjeruar ndjeshëm. Rrjetet informale po përdoren tashmë edhe për mashtrime, krime kibernetike, financim të terrorizmit, lojëra fati të paligjshme dhe krim të organizuar ndërkombëtar.
Një shqetësim tjetër është përfshirja në rritje e profesionistëve në skema të tilla. Sipas raportit, avokatë, kontabilistë, auditorë, konsulentë dhe agjentë të pasurive të paluajtshme mund të përdoren për të lehtësuar ose fshehur transaksione të lidhura me pastrimin e parave.
FATF vëren se zhvillimi i teknologjisë ka ndryshuar mënyrën se si funksionojnë këto rrjete. Komunikimet e koduara, teknologjia financiare, mjetet që rrisin anonimitetin dhe përdorimi në rritje i kriptomonedhave u kanë dhënë grupeve kriminale mundësi të reja për të lëvizur fondet.
Këto mjete i bëjnë transfertat më të shpejta dhe më të vështira për t’u zbuluar, ndërsa rrjetet informale janë bërë më fleksibël dhe më rezistente ndaj përpjekjeve të autoriteteve për t’i goditur. Sipas FATF-së, bankat nëntokësore dhe shërbimet e transferimit të parave jashtë sistemit tradicional financiar po bëhen gjithnjë e më të profesionalizuara. Disa prej tyre tashmë funksionojnë si biznese të sofistikuara, me struktura dhe metoda të ngjashme me ato të organizatave legjitime.
Raporti u bën thirrje qeverive dhe sektorit privat të forcojnë masat kundër këtyre skemave, duke përmirësuar identifikimin e rrezikut, mbikëqyrjen dhe bashkëpunimin ndërkufitar. FATF paralajmëron se lufta kundër pastrimit të parave nuk mund të kufizohet vetëm te bankat dhe institucionet tradicionale financiare, pasi rrjetet kriminale po zhvendosen gjithnjë e më shumë drejt kanaleve alternative dhe teknologjive që ofrojnë anonimitet.
Mbështetja e familjeve kujdestare - Përfshihet shoqëria civile, bashkia përzgjedh dhe mbikqyr
Familjet kujdestare dhe fëmijët në kujdes alternativ do të mund të marrin trajnim, këshillim dhe mbështetje psikosociale edhe nga organizatat e shoqërisë......
Ministri Hoxha takim me Komisioneren Kos: Shqipëria e vendosur për të ruajtur ritmin e negociatave
“Për Shqipërinë, objektivi mbetet i qartë: të ecim përpara me vendosmëri dhe të mbyllim sa më shumë kapituj negociues të jetë e mundur këtë vit, duke......
LIS, aplikacioni për tokën, Salla: Ndihmon fermerët për kontrollin e kostove dhe rritjen e prodhimit
Një aplikacion i quajtur LIS, është vënë në fuksion të fermerëve të vendit. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, prezantoi në Roskovec......
Zyrtarizohen objektivat e rinj për klimën - Deri në 2035-ën, emetimet synohen nën 9,195 kiloton CO₂ ekuivalent
Vendi ynë ka zyrtarizuar objektivat e rinj për reduktimin e emetimeve dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike deri në vitin 2035. Kontributi Kombëtar i......
Shqiptarët kalojnë më shumë kohë online - AKEP: Rritet konsumi i internetit dhe telefonatave. SMS-të “po dalin nga moda”
Shqiptarët po përdorin gjithnjë e më shumë internetin dhe telefonatat, ndërsa SMS-të po humbasin terren. Të dhënat për tregun e komunikimeve elektronike......
Klodiana Spahiu, emri i ri për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Klodiana Spahiu është propozuar për detyrën e Ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, me synimin për forcimin e aksesit në shërbimet shëndetësore......
“Duhen kuruar tre plagët e shtetit” - Rama prezanton platformat e reja për të rritur bashkëveprimin me qytetarët
Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të premte një mbledhje të zgjeruar me ministrat dhe grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Në fjalën e tij, Rama,......
Kompleksi Qeveritar merr dritën jeshile - Vendimi, 2,431 metra katrorë kalojnë në pronësi të Korporatës së Investimeve
Qeveria ka vendosur t’i transferojë në pronësi Korporatës së Investimeve Shqiptare një sipërfaqe prej 2,431 metrash katrorë në zonën e Bulevardit të Ri, për......
