Kompanitë e duhanit ‘gjobiten’ me mbi 600 milionë dollarë nga qeveria amerikane për shkelje të sanksioneve!
Dy kompani duhani kanë rënë dakord t’i paguajnë mbi 600 milionë dollarë autoriteteve amerikane mbi akuzat se kompanitë po i shesin produkte duhani Koresë së Veriut në kundërshtim me sanksionet amerikane. Marrëveshja u njoftua njëkohësisht me akuza penale kundër dy kompanive për shkelje të sanksioneve të Koresë së Veriut, komplot për të kryer mashtrime bankare dhe komplot për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente.
Më vete, Departamenti i Drejtësisë akuzoi një bankier koreano-verior dhe dy shtetas kinezë për ndihmë në lehtësimin e shitjes së duhanit në Korenë e Veriut, sipas dokumenteve të gjykatës. Prokurorët pretendojnë se të ardhurat nga ato shitje të duhanit janë përdorur për të përfituar nga qeveria e Koresë së Veriut, duke përfshirë ndihmën për financimin e programeve të tyre të armëve të shkatërrimit në masë.
British-American Tobacco Marketing Singapore (BATMS) dhe kompania e saj mëmë, British American Tobacco (BAT) e cila zotëron Lucky Strike, Dunhill dhe marka të tjera cigaresh lëvizën qindra miliona dollarë të ardhura biznesi nga Koreja e Veriut përmes një kompanie të parë, sipas Departamenti i Drejtësisë.
Marrëveshjet i lejojnë dy kompanitë, BAT dhe BAMTS, të shmangin ndjekjen penale nëse përmbushin disa marrëveshje, duke përfshirë rinovimin e programit të tyre të pajtueshmërisë me sanksionet dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me departamentin e drejtësisë. Komploti, thonë prokurorët, zgjati nga viti 2007 deri në vitin 2017, kohë gjatë së cilës Koreja e Veriut bëri përafërsisht 280 transferta bankare përmes kompanisë së përparme, në total mbi 341 milionë dollarë.
BATMS dhe Kompania e Duhanit të Koresë së Veriut në pronësi të Qeverisë së Koresë së Veriut krijuan një ndërmarrje të përbashkët në vitin 2001 për të prodhuar cigare BAT brenda Koresë së Veriut për shitje të brendshme, sipas Departamentit të Drejtësisë. Në vitin 2007, thonë prokurorët, BAT njoftoi publikisht se do të shiste të gjitha aksionet e tyre në ndërmarrjen e përbashkët, por në heshtje vazhdoi të ruante ndikimin mbi kompaninë dhe vazhdoi të merrte fitime nga shitjet në Korenë e Veriut.
Kjo marrëveshje vazhdoi edhe pas vitit 2009, kur Departamenti i Thesarit i SHBA vendosi sanksione shtesë ndaj bankave të Koresë së Veriut. Sipas dokumenteve të gjykatës, Koreja e Veriut do të përdorte kompanitë kineze për të përpunuar pagesat midis vendit dhe një kompanie ballore të BATMS për të errësuar pagesat.
Edel Strazimiri / SCAN
Sondazh
Kopshti i Nemos: E ardhmja e bujqësisë mund të jetë nën det! (FOTOT)
Një familje italiane në biznesin e pajisjeve të zhytjes beson se hapësira tjetër e punueshme e pashfrytëzuar është pikërisht këtu në Tokë: oqeani. Kopshti Nemo......
BE nis rishikimin e rregullave të euros të ‘goditur’ nga pandemia dhe lufta!
Bashkimi Europian nisi rishikimin e rregullores së tij të monedhës së përbashkët euro pasi ekonomitë e bllokut 27-vendesh po vuajnë nën borxhin e lartë të......
Përfituesit e luftës? - Miliarderët rusë shohin rritje të pasurisë pavarësisht sanksioneve
Forbes Rusia ka raportuar se miliarderët kryesorë të vendit fituan 152 miliardë dollarë amerikanë në vitin 2022, pavarësisht luftës së vazhdueshme në Ukrainë......
BE kërkon të barazojë aksesin ndaj ilaçeve dhe të ulë çmimet - Firmat farmaceutike nuk janë aspak të kënaqura!
Bashkimi Europian nisi rishikimin e tij të shumëpritur të legjislacionit ekzistues farmaceutik, duke reflektuar ndryshimin më të madh të ligjeve të bllokut që......
Shkurtohet cikli për rinovimin e patentës – Vlefshmëria zgjatet deri në 15 vjet
Nëpërmjet një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare, DPSHTRR ka bërë me dije se patentat e makinave tanimë do të kenë një afat më të gjatë të vlefshmërisë së......
Miratohet Strategjia për zhvillimin e tregjeve të kapitalit - Qeveria projekton listimin e afërt në Bursë të kompanive me kapital shtetëror
Këshilli i Ministrave njofton se ka miratuar Dokumentin Politik “Për Krijimin e një Mjedisi Mundësues për Zhvillimin e Tregjeve të Kapitalit në Shqipëri,......
Dollari dominon ekonominë ndërkombëtare - Pavarësisht presioneve, monedha amerikane mbetet e qendrueshme
Vlera e dollarit amerikan në rezervat globale të këmbimit valutor ka rënë ndjeshëm për shkak të tensioneve gjeopolitike duke shtyrë shumë vende nga Amerika......
Fluturimet e lira i përkasin të kaluarës - Arsyet pse udhëtimet verore do të jenë të shtrenjta!
Çmimet e biletave të avionit po rriten në Europë dhe më gjerë, duke lënë shumë prej nesh të pyesin veten, nëse ditët e fluturimeve të lira kanë mbaruar. Linjat......
