6.9 mld Usd në bankat globale - Kremlini përdori kompani guaskë dhe dokumente false për të anashkaluar sanksionet
Një rrjet financiar i mbështetur nga Kremlini ka lëvizur 6.9 miliardë dollarë përmes sistemit bankar ndërkombëtar, pavarësisht sanksioneve ndaj Rusisë, raporton Financial Times.
Sipas qindra mijëra dokumenteve të siguruara nga gazeta, kompania fintech A7 përdori një rrjet të gjerë kompanish guaskë dhe biznese ekzistuese për të kryer pagesa përmes sistemit Swift.
Për të fshehur origjinën dhe destinacionin e parave, rrjeti përdorte fatura dhe dokumente të falsifikuara në shkallë të gjerë. Disa nga transaksionet lidhen me mallra të ndjeshme, përfshirë pajisje ushtarake dhe blerje për shërbimet ruse të sigurisë.
Hetimi i Financial Times identifikoi 100 kompani guaskë të përdorura nga A7 dhe dokumentet përmendin edhe qindra subjekte të tjera të ngjashme në Emiratet e Bashkuara Arabe, Hong Kong, Kirgistan dhe Indonezi.
A7 u themelua nga oligarku moldav Ilan Shor dhe u promovua nga Moska si një kanal për pagesat ndërkufitare, pasi bankat ruse u përjashtuan nga Swift pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022.
Sipas dokumenteve, pak më shumë se gjysma e flukseve financiare përfundonin në llogari bankare në Kinë, duke treguar përmasat e rrjetit të përdorur për të lëvizur fondet jashtë sistemit financiar të kontrolluar nga sanksionet.
Rrjeti përfshinte kompani në disa qendra të rëndësishme financiare, duke e bërë më të vështirë gjurmimin e origjinës së fondeve. Rasti ngre gjithashtu pikëpyetje mbi kontrollet e bankave ndërkombëtare ndaj transaksioneve të lidhura me subjektet ruse të sanksionuara.
Venecia shtrenjton hyrjen - Tarifa ditore mund të arrijë deri në 30 euro në vitin 2027
Qyteti i Venecias po shqyrton zgjerimin e tarifës së hyrjes për turistët ditorë, duke parashikuar një periudhë më të gjatë aplikimi dhe një rritje të ndjeshme......
Bizneset e fermerët nën presion - Dhoma e Tregtisë së Kosovës kërkon uljen e akcizës së karburanteve
Rritja e çmimeve të karburanteve po shton presionin mbi bizneset, fermerët dhe konsumatorët në Kosovë. Përballë kësaj situate, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë......
Pronat shtet-privat? - Procedurat dhe afatet për zgjidhjen e konflikteve të pronësisë
Konfliktet e pronësisë që krijohen për pronat shtetërore, mbi të cilat subjektet private disponojnë tituj pronësie synohen të zgjidhen me draftligjin e ri......
Praktikat e punës, Salla: 85 të rinj i bashkohen Ministrisë së Bujqësisë dhe institucioneve vartëse
Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, bëri të ditur se 85 të rinj janë pranuar këtë vit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe......
Trump nënshkruan marrëveshjen e sigurisë me Groenlandën, SHBA zgjeron praninë ushtarake
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka nënshkruar një marrëveshje të re sigurie për Groenlandën me Danimarkën dhe territorin ishullor. Trump, kryeministrja......
Bisedimet e BE-së për buxhetin, negociatat kanë ngecur, rreziku për bllokim mbetet i lartë
Ministrat e çështjeve evropiane u takuan në Bruksel të martën për një raund tjetër negociatash mbi buxhetin e ardhshëm shtatëvjeçar të BE-së. Pavarësisht një......
New York, Albin Kurti takon shefen e FMN-së: Kosova po shënon rritje ekonomike 4-5%
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, gjatë vizitës në New York në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të Sesionit të 81-të të Asamblesë së......
OKB, Presidenti Trump falënderon Shqipërinë dhe Kosovën për angazhimin e trupave në Gaza
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka falënderuar Shqipërinë dhe Kosovën për angazhimin e trupave në misionin paqeruajtës në Gaza,......
