Vendimi i qeverisë/ Dyshimet për pastrim parash raportohen brenda 72 orësh te Agjencia e Inteligjencës Financiare
Në mbledhjen e kësaj së mërkure, qeveria miratoi vendimin për formën, mënyrën dhe procedurën e raportimit të të dhënave nga Autoritetet Licensuese dhe Mbikqyrëse.
Sipas këtij vendimi Autoritetet licencuese dhe mbikëqyrëse raportojnë tek autoriteti përgjegjës, Agjencia e Inteligjencës Financiare, menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë nga çasti i konstatimit të çdo dyshimi, informacioni apo të dhëne, që lidhet me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit apo financimin e armëve të shkatërrimit në masë për veprimtaritë nën juridiksionin e tyre.
Me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave vendosi: Autoritetet mbikëqyrëse, për subjektet e ligjit në fushën e parandalimit të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, janë:
1. Banka e Shqipërisë
2. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
3. Organet e qeverisjes qendrore
4. Agjencia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit apo çdo autoritet tjetër i ngarkuar me ligj për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet, të çfarëdo forme.
5. Ministria e Drejtësisë
6. Dhoma Kombëtare e Avokatisë për avokatët
7. Ministria përgjegjëse për infrastrukturën për çdo person, fizik apo juridik, që kanë si objekt të veprimtarisë: tregtimin e mjeteve motorike tokësore, lundruese apo ajrore;veprimtaritë e spedicionit dhe/ose të transportit.
8. Agjencia e Inteligjencës Financiare për:
a) agjencitë e udhëtimit;
b) shoqëritë e ndërtimit;
c) bizneset e metaleve dhe të gurëve të çmuar;
ç)çdo person fizik ose juridik, të cilëtofrojnë për një klient shërbimet, si më poshtë
9. Bordi i Mbikëqyrjes Publike për:
a) audituesit ligjorë;
b) kontabilistët e miratuar.
AIDA me bizneset britanike në takimin e dytë të “Investor Support Days: Hapësira për rritje të investimeve!
Në kuadër të nismës “Investor Support Days 2025”, AIDA, në bashkëpunim me Dhomën Britanike të Tregtisë në Shqipëri (BCCA), organizoi “Ditën e Investitorëve të......
Rritje pagash, pensionesh dhe barna të rimbursueshme - Kryeministri Rama diskutim me qytetarët për buxhetin 2030
Kryeministri Edi Rama zhvilloi një dëgjesë me banorët e njësisë 5 të kryeqytetit. Në fokus të diskutimit ishte buxheti pë qytetarët në vizionin Shqipëria......
Rama: Rekord absolut në procesin e integrimit, Shqipëria hapi gjithë grupkapitujt në vetëm 12 muaj!
Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar progresin shqiptar në rrugën e integrimit një record absolut. Në një postim në rrjetet sociale Rama thotë se hapja e të......
Georgieva dhe Lagarde: Pavarësia e Bankës së Shqipërisë, themel i progresit kombëtar
Dy zëra të fuqishëm të financës botërore për 100-vjetorin e Bankës së Shqipërisë Me rastin e 100-vjetorit të Bankës së Shqipërisë, dy nga figurat më të......
Kërkohet subvencion i fermerëve në bazë prodhimi - Salla: Nuk aplikohet në BE. Do të rishikojmë skemën aktuale
Opozita kërkon që të rishikohet skema e subvencioneve për fermerët, duke sugjeruar pagesa direkte për prodhim, me argumentin se skema aktuale nuk ka dhënë......
Cilat janë investimet në sektorin e mbrojtjes në 2026? - Pr.buxheti, ministri Vëngu: Ka pesë prioritete kryesore
Në Komisionin parlamentar për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes, ministri i Mbrojtjes Pirro Vëngu, teksa prezantoi projektbuxhetin e vitit 2026 për......
Pensionet private dhe sigurimet, afër standardeve të BE? - Drejtoresha e EIOPA: Përparim shumë i mirë. Fushata ndërgjegjësimi për jetën dhe pronën
Shqipëria ka bërë përparim shumë të mirë në zbatimin e ligjit të sigurimeve dhe pensioneve private në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Gjatë......
Tregu i librit, shifrat surprizojnë! Rreth 3.2 mld lekë importe dhe 200 tituj të rinj të regjistruar në Bibliotekën Kombëtare
Në prag të hapjes së Panairit të 28-të të Librit, të dhënat mbi importet e librave, revistave, pikturave, dorëshkrimeve dhe projekteve të ngjashme tregojnë......
