Zbulohet skema e pastrimit të 11 mln eurove - Hetimi Tatimor: U zhvillua në Shqipëri dhe u transferuan në Kanada
Zbulohet në Tiranë një skemë e pastrimit të 11 mln eurove nga shoqëri fiktive në Shqipëri drejt Kanadasë. Drejtoria e Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve finalizoi një fazë të rëndësishme të hetimit disa mujor në bashkëpunim me Agjencinë e Inteligjencës Financiare (FIU), për identifikimin e një grupi personash, të cilët në harkun kohor 2021-2022 kishin arritur të pastronin këtë shumë parash.
Sipas njoftimit zyrtar, në fillim të muajit dhjetor 2024 aktet e mësipërme hetimore u referuan pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprat penale të “Fshehje të ardhurash” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.
Autoritetet kanë ushtuar kontrolle në vende të ndryshme në Tiranë dhe sekuestruan një mori provash materiale me interes për hetimin si njësi kompjuterike, telefona celularë, akte të shumta shkresore, etj.
Po ashtu, janë ndaluar edhe dy shtetas shqiptarë mbi dyshimet se kanë kryer veprat penale të mësipërme dhe po punohet në drejtim të identifikimit të shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
Hetimet e deritanishme kanë provuar se disa shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin kishin ngritur një skemë të mirëfilltë kriminale për transferimin e parave nëpërmjet transaksioneve bankare, duke përdorur kompani guack në shtetet e parajsave fiskale, si Qipro, Gibraltar, Maltë etj, para’ që transferoheshin në Shqipëri në shoqëri të krijuara në mënyre fiktive këtu, dhe më pas transferoheshin në shtetin Kanadez.
Për këtë operacion Drejtoria e Hetimit Tatimor ka bashkëpunuar me Prokurorinë e Rrethit Tiranë, Agjencinë e Inteligjencës Financiare dhe Sektorin për Krimin Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë.
Sondazh
“Progresi i Evropës në IA, i pamjaftueshëm” - Raporti thekson vështirësitë e BE-së për të konkurruar me SHBA-në, Kinën
Një raport i fundit nga Zyra Parlamentare e Francës për Vlerësimin Shkencor dhe Teknologjik ka ngritur shqetësime në lidhje me aftësinë e Evropës për të......
Rritet me 71 mijë numri i deklaratave në kanalin jeshil - Objektivi/ Ulen kostot dhe reduktohet koha e zhdoganimit për bizneset
Në tre vitet e ardhshme parashikohen më shumë lehtësi për bizneset importuese dhe eksportuese sa i takon kohës që shpenzojnë në procesimin e deklaratave......
40.7 mln euro shtesë për hekurudhën Tiranë-Durrës - Kredia nga BERZH do përdoret për 8 stacionet dhe rritjen e kostove së materialeve
Qeveria do të marrë 40.7 mln euro kredi shtesë për projektin e hekurudhës Tiranë – Durrës dhe degëzimin e ri drejt aeroportit të Rinasit. Në kuvend ka......
Si është mbyllur kjo javë për valutat kryesore?
Dollari amerikan e ka mbyllur javën pozitivisht duke u blerë sot me 93.8 lekë dhe duke u shitur me 95.3 lekë sipas kursit të këmbimit lokal në raport me......
“Armatë” prej 36 mijë punonjësish i shtohen bujqësisë - Prioritetet 3 vjeçare/ Eksportet “Made in Albania”, rritje me 40 mln euro në 2026
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe atij rural përmes mbështetjes së fermerëve, konsiderohet si prioritet përgjatë trevjeçarit 2025-2027. Qeveria ka......
Italia, përballë sfidave strukturore - Deficiti buxhetor dhe rritja e ulët kërcënojnë stabilitetin ekonomik
Italia është vendosur prej kohësh nën lupën e Komisionit Evropian, i cili kërkon që Roma të marrë masa për deficitin e madh buxhetor. Problemet strukturore......
Kuvendi miraton faljen e gjobave, votë pro 11 akteve, projektligjeve e projektvendimeve
Në orët e vona të mbrëmjes, në seancën parlamentare të kësaj jave, janë miratuar 11 aktet, projektligjet e projektvendimet të parashikuara në rendin e ditës.......
Gati strategjia për rritjen e eficencës së energjisë në ndërtesa/Nga grantet, të kreditë e buta, cilat janë skemat e financimit?
Eficenca e energjisë është fokusi i qeverisë ndërsa është publikuar për Konsultime Publike Strategjia Afatgjatë për Rinovimin e Stokut të Ndërtesave, e cila......
