Shqipëria, vend me rrezik të ulët për pastrimin e parave - Raporti i Bazelit e vlerëson më mirë se Gjermania dhe shumë vende të tjera të BE
Shqipëria është vlerësuar si një vend me rrezik të ulët të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Raporti më i fundit i Institutit të Bazelit tregon se Shqipëria ka bërë një progres të dukshëm për sa i përket këtyre dy treguesve.
Në këtë indeks, Shqipëria është vlerësuar me rezultatin total 4.35, duke u renditur në vendin e 36-të në renditjen botërore (nëse renditja fillon nga vendi me rrezik më të ulët), shumë më mirë se shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian si Gjermania, Italia, Hollanda, Hungaria, Kroacia, Bullgaria, Rumania si dhe vendeve të tjera si SHBA, Kanada, Japoni e shumë juridiksione të tjera.
Progresi i arritur është i prekshëm si rezultat i masave të ndërmarra nga vendi ynë, sidomos në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të FATF dhe Moneyval që zënë peshën kryesore në këtë vlerësim me 65%.
Vendi ynë ka bërë përmirësime të mëtejshme në përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator (me angazhimin dhe të ekspertëve ndërkombëtarë) që ende nuk janë vlerësuar nga ekspertët e Moneyval, që do e përmirësonte më tej renditjen.
Indeksi i Bazelit bazohet në një metodologji të përbërë, me 18 tregues të kategorizuar në pesë fusha në përputhje me pesë faktorët kryesorë që konsiderohen se kontribuojnë në një risk të lartë të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, që janë cilësia e kuadrit ligjor të PP/FT, ryshfeti dhe korrupsioni, transparenca dhe standardet financiare, transparenca dhe përgjegjësia publike, risqet ligjore dhe politike.
Rikujtojmë se gjatë vitit të kaluar, Shqipëria doli nga lista gri e pastrimit të parave të Task Forcës së Veprimit Financiar, ndryshe e quajtur FATF, e cila është një strukturë ndërkombëtare përsa i përket monitorimit të luftës për parandalimin e pastrimit të parave si dhe financimin e terrorizimit.
Sondazh
Rekord veprimesh bankare përmes arkës - BSH: 6.3% më shumë transaksione se në tremujorin e dytë të vitit
Në gjysmën e dytë të vitit, qytetarët kanë realizuar më shumë transaksione në sportelet fizike të bankave. Mbi 937 mijë është numri i transaksioneve të......
Vendet me ekuilibrin më të mirë punë-jetë - Finlanda renditet e para. Australia, shteti me raportin më të keq
Ekuilibri punë-jetë nuk ka qenë ndonjëherë më i rëndësishëm për punonjësit sesa sot, dhe vendi ku jetojmë shpesh përcakton sa e lehtë apo e vështirë është ta......
Si ndryshon buxheti 2025 për pensionistët? - Nga indeksimi, te bonusi i fundvitit. Pritet shifra e rritjes në pranverë
Shpenzimet e sigurimeve shoqërore për vitin 2025 do të jenë në masën 197,7 miliardë lekë, nga të cilat është parashikuar indeksimi i pensioneve dhe......
Kërkohet shtyrje e kompensimit të pronarëve - Gati projektligji, afati i shpërndarjes së vlerave financiare deri në 2028
Publikohet për Konsultime Publike, projektakti për rihapjen e afatit të shqyrtimit të kërkesave të pronarëve në rrugë administrative nga ana e Agjencisë së......
300 milionë lekë në mbështetje të startup-eve - Afati për të aplikuar deri më 30 dhjetor 2024
Është shpallur thirrja për mbështetjen e kompanive startup dhe lehtësuesit e startup-eve nëpërmjet granteve dhe masave mbështëtëse 2025. Për këtë skemë......
Dobësohen Dollari dhe Franga – Sa këmbehen sot Euro dhe Paundi?
Dollari amerikan ka humbur pikë këtë mëngjes duke u blerë sot me 92.1 lekë dhe duke u shitur me 94.1 lekë sipas kursit të këmbimit lokal në raport me një......
Kompensimi nga legalizimet, ATP ndan fondin 30 mln Euro/Drejtori ATP, Çaka: Do të trajtohen mbi 9 mijë familje. Po rishikojmë skemën
Pas 14 vitesh që qendrojnë në listëpritjeje, pronarët e shpronësuar për efekt të procesit legalizues do të kenë mundësi që të marrin këstin e fundit të......
Hapen rekrutimet për në Forcat e Armatosura/ Cilat janë kriteret e përzgjedhjes/ Aplikimet online dhe fizikisht
Forcat e Armatosura të Shqipërisë hapin dyert për këdo që dëshiron të kontribuojë në sigurinë dhe mbrojtjen e vendit. Përmes një statusi në rrjete sociale,......
