Pastrimi i parave, SPAK: Ja bizneset e përfshira, tansferuesit e parave përfitojnë deri në 10%
Skemat e pastrimit të parave gjithnjë e më shumë po karakterizohen nga diversifikimi i kanaleve të transferimit dhe maskimit të fondeve, duke përfshirë sisteme informale të transferimit të vlerave, përdorimin e kriptovalutave, qarkullimin intensiv të parasë në dorë dhe fragmentimin e transaksioneve. Në raportin vjetor të SPAK thuhet se në disa raste janë konstatuar përdorimet e rrjeteve ndërkombëtare si nyje operacionale në disa shtete.
Sipas hetuesve tipare të përsëritura janë përfshirja dhe përdorimi i subjekteve tregtare formalisht të ligjshme, si mbulesë për qarkullimin dhe riciklimin e fondeve. Të përfshira janë zyra të këmbimit valutor, shoqëri transfertash parash, agjenci udhëtimi, subjekte ndërtimi dhe tregtare, si dhe struktura financiare jobankare. Këto aktivitete shërbejnë jo vetëm për depozitimin dhe shpërndarjen e shumave, por edhe për krijimin e dokumentacionit fiktiv. Një karakteristikë e veçantë ishte shpërndarja e përfitimeve brenda rrjeteve; personat që realizojnë transferimin dhe transportin e parave zakonisht përfitonin nga 3 deri 10% të shumës së dërguar, me normë mesatare të zakonshme rreth 5–6% të ndara mes koordinatorëve të vendit të origjinës dhe atyre në vendin pritës, ndërsa transportuesit fizikë marrin shpërblim më të ulët, rreth 1–5% ose pagesë fikse për çdo dërgesë.
Sipas SPAK faza përmbyllëse e pastrimit përfshin investime në pasuri të paluajtshme, biznese me qarkullim të lartë cash dhe aktivitete tregtare me kontroll të brendshëm të dobët, duke synuar integrimin e të ardhurave kriminale në ekonominë formale. Rastet po tregojnë kalimin nga modele sporadike drejt arkitekturave të qëndrueshme dhe shumanshme të pastrimit të parave, të mbështetura nga organizim i sofistikuar, bashkëpunim ndërkombëtar dhe instrumente financiare alternative
Sipas të dhënave të raportit në 2025, SPAK ka regjistruar 32 procedime penale për veprën penale të pastrimit të parave, të cilat lidhen me çështje komplekse, të karakterizuara nga vlera të mëdha financiare dhe skema të sofistikuara të pastrimit të parave.
Siguria teknike/ IKMT inspekton 114 kantiere brenda 1 jave
Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, përmes Drejtorisë së Inspektimit të Territorit dhe Planifikimit, në koordinim me AZHT-në, zhvilloi javën e......
Sa kushton një serbator nafte me çmimet aktuale? Një mbushje e plotë e makinës kushton nga 9,100 deri në 9,450 lekë
Çmimi i naftës në tregun shqiptar ka shënuar rritje ditët e fundit, duke reflektuar presionin që vjen nga tregjet ndërkombëtare të energjisë. Aktualisht në......
Borxhet e energjisë, likujdim me këste - OSHEE nis skemat e reja, kriteret për të përfituar dhe reduktim kamatëvonese
Furnizuesi i Shërbimit Universal (FSHU), pjesë e OSHEE Group, ka nisur zbatimin e skemave të reja lehtësuese për shlyerjen me këste të detyrimeve të......
Cilat lagje në Shqipëri janë më fitimprurëse në Airbnb? Nata kushton mesatarisht 35–120 euro, pronat bregdetare sjellin çmimet më të larta
Sipas studimit të Investropa, disa lagje të Shqipërisë dallohen për performancën e tyre të lartë në platformën e Airbnb, e cila po shfaqet si një formë......
PS rrëzon kërkesën e SPAK për imunitetin e Ballukut - Manja: Nuk ushtron më funksion publik. Masat aktuale, të mjaftueshme për hetime
Partia Socialiste ka rrëzuar kërkesën e SPAK pë heqjen e imunitetit ndaj deputetes Belinda Balluku, duke mos lejuar ndryshimin e masës së sigurisë ndaj saj.......
Çfarë po ndodh me pikat e këmbimit valutor? - Rekord historik i heqjes së licencave nga Banka e Shqipërisë. 82 “u nxorrën” nga tregu në 2025
A ju ka bërë ndonjëherë përshtypje se sa shumë pika të këmbimit valutor ka në Shqipëri? Në kryeqytet për shembull, në çdo cep mund të gjesh me sy të lirë një......
Rritja e çmimit të naftës godet bujqësinë - Analiza/ Pritet shtrenjtim i produkteve dhe rënie e prodhimit
Rritja e çmimit të naftës po sjell pasoja negative mbi bujqësinë shqiptare, në periudhën më intensive të saj. Sipas analizës së fundit të bërë nga ALTAX,......
Çmimi i hekurit, rritje deri në 40% - Shoqata e Ndërtuesve paralajmëron shtrenjtim të apartamenteve
Pasiguria në tregjet ndërkombëtare dhe tensionet në Lindjen e Mesme kanë dhënë goditjen e parë direkte në ekonominë shqiptare. Ndonëse impakti nisi me......
